广东九州阳光传媒股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议，于2006 年8 月14 日上午10 点半，在广州市环市东路362 号好世界广场1902 室公司会议室召开 把握升浪起点 外汇交易怎样开始？
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。会议应到董事13 人（包括4 名独立董事），实到11 人（包括4 名独立董事），董事欧阳锡明先生因公出差未出席，全权委托董事陈里强先生行使表决权，董事刘庆忠先生因公出差未出席，全权委托董事郭杨根先生行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长梁汉辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司上市方案及提请股东大会授权公司董事会办理上市事宜的议案》；
为适应《证券法》修订的要求，同意公司上市方案由直接转板上市调整为首发上市，发行方案如下：本次发行新股7000 万股，其中5000 万股向公司控股股东及三板流通股股东同比例配售，其余2000万股向社会公众公开发行，发行价格通过询价方式确定；同时，提请股东大会授权公司董事会办理上市相关事宜。
以上议案提请公司2006 年度第一次临时股东大会审议，会议时间将另行通知。
二、审议通过《2006 年中期报告及报告摘要》；
三、审议通过《关于向交通银行广州同福支行及中国银行股份有限公司广州珠江支行申请综合授信额度的议案》；
1、同意公司向交通银行广州同福支行申请的1.83 亿元免担保、免抵押综合授信额度，授信期限一年，授信额度可循环使用。
2、同意公司向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请人民币10000 万元的综合授信额度，该授信额度免担保、免抵押。
同意授权公司董事长梁汉辉先生负责签订上述授信融资项下相关法律文件。
四、审议通过《为广东公明景业印务有限公司申请授信开立信用证提供不可撤销连带责任担保展期一年的议案》；
同意为广东公明景业印务有限公司在中国银行股份有限公司广州珠江支行申请授信开立信用证提供不可撤销连带担保展期一年，担保金额人民币4000 万元；同意授权梁汉辉先生负责签订相关担保合同及有关法律文件。
五、审议通过《公司向广东公明景业印务有限公司提供委托贷款展期一年的议案》；
同意公司利用自有资金人民币贰仟万元委托中国银行股份有限公司广州珠江支行向公司控股子公司广东公明景业印务有限公司的贷款展期一年；贷款利率为银行同期贷款利率下浮10％。
六、审议通过《关于利用暂时闲置资金申购和出售新股的议案》。
为了提高资金使用效率，降低资金成本，董事会同意授权经营班子在国内证券一级市场自主决定申购和出售首次公开发行的股票，最大申购新股资金总额不超过1.4 亿元人民币。公司拟订了以下申购新股原则以规避对外投资风险：在保证公司经营资金正常周转的前提下，新股申购期限不超过一年；保证新股申购资金在以公司名义开户的证券帐户内专款专用，并且仅用于新股申购；新股申购由专人操作、专人监控。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
2006 年8 月15 日
