400013港岳重组的前奏!

山东港岳永昌集团股份有限公司
2007 年第三次董事会决议公告
山东港岳永昌集团股份有限公司于2007 年7 月2 日在本公司会
议室召开了2007 年第三次董事会会议，到会董事应到5 人，实到5
人，公司董秘、监事会全体成员、及公司部分高管人员列席了会议。
会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定，会议
由公司董事长李培合先生主持，审议并通过了如下事项：
关于公司名称变更的议案：
由原公司名称《山东港岳永昌集团股份有限公司》变更为《山东
港岳航电股份有限公司》。
决定2007 年8 月3 日召开2007 年第二次临时股东大会，对以上
事项进行表决。
特此公告
山东港岳永昌集团股份有限公司
董事会
二OO 七年七月二日