海国投实业股份有限公司第五届董事会
二00 七年第二次会议决议暨召开
二00 七年第一次临时股东大会公告
海国投实业股份有限公司第五届董事会二00 七年第二次会
议于二00 七年七月二十七日以通讯表决方式召开，应参加表决
董事8 人，实际参加表决董事7 人，王勇董事因公出差缺席本次
表决，也未委托其他董事行使表决权，符合《公司法》及《公司
章程》有关规定。参与表决董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、本公司以自有资金购买广发证券股份有限公司所持有的
海南科教集团有限公司22.5%的股权，购买价格为人民币捌佰壹
拾玖万贰仟元整（8,192,000.00 元）。
二、本公司以自有资金购买海南国科园实验学校工会所持有
的海南科教集团有限公司30%的股权，购买价格为人民币壹仟伍
佰万元整（15,000,000.00 元）。
海南科教集团有限公司是由海南国际科技工业园发展有限
公司、海南省中银国际投资有限公司等四家单位共同出资组建的
有限责任公司，于1994 年6 月28 日经海南省工商局核准登记注
册成立，注册资本人民币5000 万元，经营范围：投资举办教育
事业，科技实业开发经营、知识产权咨询服务。截止2006 年12
月31 日，海南科教集团有限公司总资产130,643,905.03 元，负
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债4,773,199.59 元，净资产125,870,705.44 元（根据海南中恒
信会计师事务所中恒信审字[2007]0320 号报告书）。
三、本届董事会决定于二00 七年八月十五日（星期三）召
开二00 七年第一次临时股东大会，审议表决上述资产购买事项。
召开二00 七年第一次临时股东大会有关事宜如下：
1、会议日期：二00 七年八月十五日（星期三）上午9 点
2、会议地点：海口市滨海大道81 号南洋大厦605-608 室
3、会议内容：
（1）、审议《关于本公司购买广发证券股份有限公司所持有
的海南科教集团有限公司22.5%股权事宜》；
（2）、审议《关于本公司购买海南国科园实验学校工会所持
有的海南科教集团有限公司30%股权事宜》。
4、参加会议办法：
（1）、出席对象：①凡截至2007 年8 月10 日持有本公司股
份的股东均可参加会议；②本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）、会议登记办法
法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证
进行登记;个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代表还
需持授权委托书、委托及代理人身份证、委托人帐户卡进行登记，
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，出席
会议者交通、住宿费自理。
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联系地址：海口市滨海大道81 号南洋大厦605-608 室
电话：0898-68551120
传真：0898-68551331
邮编：570105
特此公告。
海国投实业股份有限公司
董 事 会
二00 七年七月二十七日
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附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海国
投实业股份有限公司2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
