湖南悦辉实业股份有限公司于2007年7月3日在本公司会议室召开了2007年第一次董事会，董事应到5人，实到4人；监事3人，实到3人。公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，会议由公司董事长赵兴锋先生主持，审议并通过了如下事项：
一、通过了《关于变更董事的议案》和《变更监事的议案》：同意赵兴锋、孙承军、李德明、李晓辉、张少英五位先生辞去董事职务；同意李海军、李和振、侯传敦三位先生辞去监事职务的议案；同意夏锦东、李培合、尹亮、张义杰、李和军五位先生为新任董事；同意李和伟、克永军、赵龙华为新任监事。
二、通过了《关于变更企业名称的议案》：同意公司名称变更为湖南神州航电股份有限公司。
三、通过了《关于变更公司注册地址的议案》：同意公司注册地址迁移到益阳市金山路1号。
四、通过了《关于增加经营范围的议案》：同意增加“BD/GPS双模授时站间同步设备，卫星导航及相关产品的研发、生产、销售”的经营范围。
五、通过了《关于资产质换和对外投资控股的议案》：同意公司进行资产质换、资产重组和对外投资控股的议案。
六、会议决定2007年8月6日在泰安石化饭店召开第一次临时股东大会，对以上事项进行表决
