03公告

广东九州阳光传媒股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第
三十次会议，于2007 年2 月13 日上午10 点半，在广州市环市东路362
号好世界广场1902 室公司会议室召开。会议应到董事13 人（包括4
名独立董事），实到13 人（包括4 名独立董事），符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长梁汉辉先生主持，公司监事及其他高
级管理人员列席会议。会议表决通过了如下决议：
1、审议通过《公司2006 年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司2006 年年度报告》及其摘要；
3、审议通过《公司2006 年度财务决算的报告》；
4、审议通过《公司2006 年度利润分配预案》；
经广东羊城会计师事务所有限公司审计，公司2006 年度实现净利
润69,234,484.88 元，按10%提取法定盈余公积金6,923,448.49 元，本
年度可供股东分配的利润为62,311,036.39 元，2005 年末的未分配利润
为220,006,875.47 元，本年累计可供股东分配的利润为282,317,911.86
元。拟以2006 年末总股本199,355,280 为基数，向全体股东每10 股派
现金0.60 元（含税），共计派现金股利11,961,316.80 元。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
公司根据实际情况拟续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司
的审计机构，聘期一年。本着公正、合理的原则，参照同类型、同规
模公司的一般标准以及以往的实际支付数额，由公司董事会确定审计
机构的报酬。2006 年度公司实际支付给广东羊城会计师事务所有限公
司的年度审计费用15 万元。
6、审议通过《薪酬及考核委员会关于2006 年度公司高管人员薪
酬分配方案的议案》
以上第1、2、4、5 共四项议案须提交公司2006 年年度股东大会
审议。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二OO 七年二月十三日

广东九州阳光传媒股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第
六次会议，于 2007 年2 月13 日上午10 点，在广州市环市东路 362
号好世界广场 1902 室公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到3
人。会议由监事长黄榆敏先生主持，与会监事认真审议并通过议案：
一、审议通过《公司2006 年度监事会工作报告》；
二、审查通过《公司2006 年年度报告》及其摘要；
三、审查通过《公司2006 年度财务决算的报告》；
四、审查通过《公司2006 年度利润分配预案》；
五、监事会对 2006 年度公司有关事项发表以下意见：
（一）2006 年，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会和股
东大会会议，对公司2006 年依法运作的情况进行了监督，认为：公司
的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，公司
董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》
和损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司2006年度的财务状况、财务管理等进行了认真
的核查，认为：公司财务制度健全、内部控制完善、财务运作规范，
公司2006年度审计报告能真实和客观反映公司的财务状况和经营成
果。
（三）本年度公司与关联方发生的关联交易事项，其决策程序合法，
交易公平、定价合理，没有损害公司利益和股东利益的行为。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
监 事 会
二OO 七年二月十三日