北京理工中兴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2006年4月18日下午2:00在公司会议室召开,监事三人,实到三人。会议由监事会主席刘瑞之先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真研究,审议通过了如下议案：
1、2005年度监事会工作报告；
2、2005年年度报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、关于公司第五届监事会换届选举的议案；
按照公司章程的有关规定,公司第四届监事会任期即将届满。经公司职工代表大会推荐,邵梅做为职工代表监事,直接进入公司第五届监事会(职工代表监事简历见附件一)。经征询控股股东北京理工世纪科技集团有限公司的提名意见,本次监事会会议决定提名：王庆林、王煜为公司第五届监事会候选人,该议案尚须提请公司股东大会审议批准(监事候选人简历见附件二)。以上人员的任期自公司股东大会批准之日起三年。
[
size=6]6、关于续聘会计师事务所的议案；
公司继续聘请北京天华会计师事务所对公司提供的财务报告进行审计,年度审计费用30万元。同时继续聘其作为公司申请转换上市的中介机构。[/size]
7、2005年一季度报告。
公司监事会认为：
一、公司董事会、总经理在报告期内无违规、违法行为,未发现有损害公司利益和股东权益的情况。
二、北京天华会计师事务所出具的2005年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。
特此公告。
北京理工中兴科技股份有限公司
监事会
二OO六年四月十八日
附件一：
职工代表监事简历：
邵梅,女 33岁。1994年毕业于华东理工大学化学工程系,获工学学士学位；曾任北京燕山石油化工总公司技术员；北京理工现代科技总公司行政助理；现任北京理工中兴科技股份有限公司行政助理、第四届监事会职工代表监事。
附件二：
监事候选人简历
王庆林,男,46岁,高级工程师。1982年毕业于浙江大学计算机系,获工学学士学位；曾任电子部七三八厂助理工程师；海关总署工程师；美国CMD公司业务经理。现任北京超现代电子设备有限公司董事、总经理。
王煜,男,33岁。1995年毕业于首都经济贸易大学劳动经济系,获经济学学士学位；曾任海南中兴实业发展股份有限公司办公室助理、董事长秘书。现任北京理工中兴科技股份有限公司董事会办公室主任。
