山东港岳永昌集团股份有限公司
召开2007 第三次临时股东大会的通知
经公司07 年第四次董事会研究决定召开2007 年第三次临时股东
大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2007 年9 月12 日上午9：30，会期半天
二、会议地点：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店公司会议室
三、会议主要议题：
（1）审议关于公司用26432 亩土地与湖南郴州银河发展股份有
限公司所持有的湖南神州航电股份有限公司的28000 万股法人股股
权进行资产置换的决议。
(2) 审议关于用公司持有湖南神州航电股份有限公司7000 万法
人股股权控股置换香港展辉置业有限公司所持有的香港悦辉实业有
限公司7000 万股股权的决议。
(3)审议关于用公司持有湖南神州航电股份有限公司5000 万法
人股股权按每股1.5 元的价格转让给泰安市瑞昌石材有限公司转让总
额计7500 万元的决议。
(4) 审议关于用公司38765130.03 元应收帐款按每股1.1 元价格
购买泰安港盛工贸有限公司所持有的湖南郴州银河发展股份有限公
司法人股35241027.3 股股权的决议。
四、出席会议的人员
1、2007 年9 月10 日下午交易结束后在深圳登记公司登记
的本公司挂牌转让流通股股东、公司发起人股东、内部职工股股东，
股东本人不能出席的可书面委托他人代为出席;
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和会计师。
五、登记手续及要求
1、法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书或法人代表
委托书、股权证及出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身
份证、股东帐户卡、持股证明及授权委托书办理登记手续。
2、登记时间：2007 年9 月11 日上午8：00-17：30
3、登记地点：公司本部
六、其他事项
1.联系方式：
联系电话：0538-8277188
传 真：0538-8277088
手 机：13515389281 联系人：李玉向
联系地址：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店16 楼
邮 编：271000
2.出席会议的股东其交通、食宿费自理。
特此公告。
山东港岳永昌集团股份有限公司
二OO 七年八月十二日
附授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）
出席山东港岳永昌集团股份有限公司2007 年第三次临时股东大会并
代为行使表决权。
受托人签名：
股权证号：
身份证号：
受托总股数：
委托日期：
委托人签名：
身份证号：
