山东港岳永昌集团股份有限公司
2007 年第四次董事会决议公告
山东港岳永昌集团股份有限公司于2007 年8 月12 日在本公司会
议室召开了2007 年度第四次董事会会议，全体公司董事，公司董秘、
监事会全体成员、及公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司
法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定，会议由公司董事长李
培合先生主持，审议并通过了如下事项：
1、审议通过了关于公司用26432 亩土地与湖南郴州银河发展股
份有限公司所持有的湖南神州航电股份有限公司的28000 万股法人
股股权进行资产置换的决议。
2、审议通过了关于用公司持有湖南神州航电股份有限公司7000
万法人股股权控股置换香港展辉置业有限公司所持有的香港悦辉实
业有限公司7000 万股股权的决议。
3、审议通过了关于用公司持有湖南神州航电股份有限公司5000
万法人股股权按每股1.5 元的价格转让给泰安市瑞昌石材有限公司转
让总额计7500 万元的决议.
4、审议通过了关于用公司38765130.03 元应收帐款按每股1.1 元
价格购买泰安港盛工贸有限公司所持有的湖南郴州银河发展股份有
限公司法人股35241027.3 股股权的决议.
5、审议通过了关于召开2007 年第三次临时股东大会的议案，决
定2007 年9 月12 日在泰安公司会议室召开。
注：我公司已于2007 年8 月3 日经第二次临时股东大会通过
由原名称改为《山东港岳航电股份有限公司》因名称工商变更正在办
理中，我公司暂时用原名称。
特此公告
山东港岳永昌集团股份有限公司
董事会
二OO 七年八月十二日
