广东九州阳光传媒股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会
第三十一次会议，于2007 年2 月28 日上午10 点半，在广州市白云
区太和镇广州民营科技园科盛路1 号广东九州阳光传媒股份有限公司
印务分公司会议室召开。会议应到董事13 人（包括4 名独立董事），
实到11 人（包括4 名独立董事），董事凌近铿先生因公出差未出席会
议，全权委托董事李湘南先生代为行使表决权；董事陈里强先生因公
出差未出席会议，全权委托董事欧阳锡明先生代为行使表决权。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
梁汉辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议表决
通过了如下决议：
一、审议通过《关于授权公司经营班子办理广州民营科技园厂房
新增基建投资项目的议案》；
经第十四次董事会同意，广州市润丰实业有限公司（以下简称“润
丰实业”）按我公司的设计要求投资建设厂房，我公司向润丰实业承
租厂房。现在施工进程中，因印刷业务对厂房特殊功能的需要，公司
要求润丰实业修改了部分厂房建设工程方案，增加了建设工程量。现
授权经营班子按生产需要办理广州民营科技园厂房新增基建投资项
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目，按工程监理和独立工程造价中介机构核定的新增工程价款支付进
度款和工程结算款，并将审核结果报告公司董事会。
二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司广州工业大道中支
行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向交通银行股份有限公司广州工业大道中支行申请人
民币1.83 亿元免担保、免抵押综合授信额度，其中1 亿元为流动资金
贷款授信，8300 万元为开立银行承兑汇票和信用证授信，授信期限一
年，授信额度可循环使用；同时终止公司向交通银行股份有限公司广
州同福支行申请的人民币1.83 亿元免担保、免抵押综合授信额度。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二OO 七年二月二十八日
