临时股东大会公告

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山东港岳永昌集团股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会决议公告
山东港岳永昌集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007 年9 月12 日在山
东省泰安市绿色山庄召开了2007 年第三次临时股东大会，出席本次大会的股东
（或股东代理人）共10 人，代表公司股份12355.5561 万股，占公司股本总额的
52.32 %；公司董事、监事及公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长指定公司总
经理赵兴君先生主持，本次股东大会符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定.会议以投票表决的方式逐项审议通过如下事项：
一、审议通过关于公司用26432 亩土地与湖南郴州银河发展股份有限所持有的
湖南神州航电股份有限公司的28000 万股法人股股权进行资产置换的决议
同意票10 票，代表股份12355.5561 万股，占出席会议有效表决票的100 %，
反对票0 票，代表股份0 股，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0 票，代表股
份0 股，占出席会议有效表决票的0%；
二、审议通过关于用公司持有湖南神州航电股份有限公司5000 万
法人股股权按每股1.5 元的价格转让给泰安市瑞昌石材有限公司转让总
额计7500 万元的决议。
同意票10 票，代表股份12355.5561 万股，占出席会议有效表决票的100 %，
反对票0 票，代表股份0 股，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0 票，代表股
份0 股，占出席会议有效表决票的0%。
三、审议通过关于用公司38765130.03 元应收帐款按每股1.1 元价格
购买泰安港盛工贸有限公司所持有的湖南郴州银河发展股份有限公司法
人股35241027.3 股股权的决议。
同意票10 票，代表股份12355.5561 万股，占出席会议有效表决票的100 %，
反对票0 票，代表股份0 股，占出席会议有效表决票的0%，弃权票0 票，代表股
份0 股，占出席会议有效表决票的0%。
注：截止目前，由于香港展辉置业有限公司和香港悦辉事业有限公司，尚未提
供完整的财务报告和基本资料，2007 年8 月13 日第四次董事会公告中的第二项议
案未提交本次股东大会审议。
特此公告：
山东港岳永昌集团股份有限公司
二00 七年九月十二日