山东港岳永昌集团股份有限公司 召开2007第四次临时股东大会的通知
经公司07 年第六次董事会研究决定召开2007 年第四次临时
股东大会，现将有关事宜通知如下：一、会议时间：2007 年11 月8 日上午9：30，会期半天二、会议地点：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店公司会议
室
三、会议主要议题：
审议关于公司《山东港岳永昌集团股份有限公司》吸收合并《湖南神州航电股份有限公司》的决议五、登记手续及要求
1、法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书或法人代表委托书、股权证及出席人身份证办理登记手续;个人股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明及授权委托书办理登记手续。
2、截止时间：2007 年11 月6 日交易完成。 3、登记时间：2007 年11 月7 日上午8：00-17：30 4、登记地点：公司本部
六、其他事项
1.联系方式：联系电话：0538-8277188 传 真：0538-8277088
手 机：13515389281 联系人：李玉向联系地址：泰安市东岳大街49 号友谊大酒店16 楼 邮 编：271000
2.出席会议的股东其交通、食宿费自理。特此公告。
山东港岳永昌集团股份有限公司二OO 七年十月八日
附授权委托书授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）
出席山东港岳永昌集团股份有限公司2007 年第四次临时股东大会并
代为行使表决权。受托人签名：股权证号：身份证号：受托总股数：委托日期：委托人签名：身份证号：
