港岳3 2007年第四次董事会决议公告
1、审议通过了关于公司用26432 亩土地与湖南郴州银河发展股份有限公司所持有的湖南神州航电股份有限公司的28000 万股法人股股权进行资产置换的决议。
用全部土地置换“神州航电”股权。1亩土地=1.0594万股（神州航电），原港岳持有“神州航电”16894万股+本次以土地置换“神州航电”股权的28000万股=44894万股。
2、审议通过了关于用公司持有湖南神州航电股份有限公司7000万法人股股权控股置换香港展辉置业有限公司所持有的香港悦辉实业有限公司7000 万股股权的决议。
减持7000万股“神州航电”置换进7000万股“香港悦辉”股权，介入房地产开发业务，使港岳“神州航电”股权减持至37894万股。
3、审议通过了关于用公司持有湖南神州航电股份有限公司5000万法人股股权按每股1.5 元的价格转让给泰安市瑞昌石材有限公司转让总额计7500 万元的决议.
减持转让5000万股“神州航电”，得转让款7500万元。从而大大解决了港岳发展“航电”产业急需的流动资金缺口。港岳“神州航电”股权减持至32894万股。
4、审议通过了关于用公司38765130.03 元应收帐款按每股1.1 元价格购买泰安港盛工贸有限公司所持有的湖南郴州银河发展股份有限公司法人股35241027.3 股股权的决议.
2006年年报所反映的应收帐款3876.5万元以股权置换的形式一次性化解，清欠工作园满完成。并使港岳增持“湖南郴州银河发展股份”至9094万股。
湖南郴州银河发展股份有限公司于2007年8月6日在山东省泰安市石化饭店召开2007年第一次临时股东大会，本次会议到会股东4人，代表股份84724.909万股，占总股本的72.43%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会以记名投票的方式通过了如下决议：
一、通过了《关于公司名称变更为湖南银河航电股份有限公司的议案》。
二、通过了《关于同意尹亮、黎富佐、刘卉林先生辞去董事职务并选举李培合、李和东、姚光生先生为新任董事的议案》。
三、通过了《关于同意李和东、魏述民、王晓国先生辞去监事职务并选举姚传刚、刘仁忠、李和军先生为新任监事职务的议案》。
四、通过了《关于增加公司经营范围的议案》，增加内容为：环保产品研发、销售；新型建材销售；石材开采、销售。
五、通过了《关于郴州银河发展股份有限公司用闲置资产毛纺生产线一条。房屋建筑物(生产用房),面积为14359.12平方米及办公用房,面积为3340.37平方米,还有部分工艺品,三项总评估价为215847324元与泰安港岳铭山工贸有限公司拥有的15768亩集体土地使用权《证号为岱岳集用(2002)字0121号.岱岳集用(2002)字第0120号.岱岳集用(2002)字第0123号》,总评估价216021600元进行置换,176276元的差价计入银河发展对港岳铭山应付款的议案。
六、通过了《郴州银河发展股份有限公司用持有的悦辉实业股份有限公司2.8亿的法人股按1.00元/股转让给山东港岳永昌集团股份有限公司,山东港岳永昌集团股份有限公司用26432亩集体土地使用权,按1.06万元/亩,折合人民币28017.92万元,支付法人股的款项,17.92万元的差额,计入港岳永昌对银河发展的应收账款的议案》。
七、通过《郴州银河发展股份有限公司用拥有的集体使用权控股:1.香港凯亨实业有限公司70%的股份。2.悦辉房地产开发(郴州)公司60%的股份。3.泰安市港盛工贸有限公司51%%的股份，并且组建湖南银河航电集团的议案。
八、通过了公司《章程》修正案。
以上八项决议同意票4票，代表股份84724.909万股，占有表决权的100%；反对票0票；弃权票0票。湖南郴州银河发展股份有限公司2007年8月6日
神州航电的董事长已确认是夏锦东了，夏是否是湖南工具厂的前厂长？现在益阳主管工具厂的领导？工具厂的控制方是否是国资局？工具厂是否已经重组进神州航电公司？神州航电的股本从6亿到13亿是否就是和工具厂重组后改变的？
从这些信息，应该推测出：神州航电应该是湖南工具厂和悦辉公司重组的，注册资本13亿多。除了工具厂以前的业务外，还要干石材开采加工的业务。港岳是神州航电的第二大股东（国资局可能控股），港岳成了投资公司，主要投资项目就是神州航电。还有银河航电等等。下一步，等神州航电的航电业务走走向正规，可能要增发或换股，13变成纯粹的航电公司。然后争取上创业板，注意：这全部是推测的，不构成投资建议。
湖南悦辉实业有限公司的情况
这个公司，2003年10月28日，由港岳与其他5家公司协商，同意发起设立湖南悦辉实业股份有限公司，主发起人为湖南郴州银河发展股份有限公司，注册地在郴州市科技工业园万华路；股本总额为67191万股，主业高科技农业。其中我公司出资16894万元（也是以土地折价的），当时为第一大股东。不知何时，湖南悦辉实业股份有限公司注册资本增加到了13。6亿。并于2007年7月3日召开了2007年第一次董事会同意公司名称变更为湖南神州航电股份有限公司，增加了“BD/GPS双模授时站间同步设备，卫星导航及相关产品的研发、生产、销售”的经营范围，董监事几乎全部更换了，李培合、李和军等进入董事会，公司注册地址迁移到益阳市金山路1号。
