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证券代码：400050 证券简称：龙涤5 编号：2007-014
黑龙江龙涤股份有限公司董事会决议公告暨
召开2007 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
2007 年10 月12 日在天伦酒店三楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事6
名，董事苏勋智、俞炜峰因公出差，未参加本次董事会，董事丛斌已辞职，未参
加本次董事会。会议符合“公司法”和“公司章程”的有关规定。会议以6 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会
的议案》。
公司2007 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）会议方式
本次股东大会采取现场会议的方式召开。
（二）会议时间
本次股东大会的开始时间：2007 年10 月27 日（星期六）上午9:00。
（三）会议地点
天伦酒店四楼会议室
（四）会议讨论事项
为解决公司周转资金严重不足问题，同时盘活闲置资产，讨论处置以下资产
补充流动资金：
1、长丝一分厂设备，帐面价值1160 万元；
2、北京办事处房产322 平方米，2007 年3 月评估值332 万元；
3、深圳华联大厦916 写字间93 平方米，2007 年3 月评估值119 万元；
4、公司对黑龙江龙马化纤有限公司和黑龙江艾特玛化纤有限公司的股权投
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资。
（五）出席会议的对象
1、截至2007 年10 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加
表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席或参加表决（被授权人
不必为公司股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；
3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。
（六）本次股东大会登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东
的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
黑龙江龙涤股份有限公司证券办
邮编：150316
联系人：宋士龙、李春光
电话：0451-53715276 53717068
传真：0451-53717068
3、登记时间
2007 年10 月24 日至2007 年10 月25 日，上午8：30 至11：30，下午1：
30 至4：30。
（七）其他事项
会期一天，与会者食宿、交通等费用自理。
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特此公告。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2007 年10 月12 日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黑龙江龙涤股份有
限公司2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
