会议公告

环 保 １：第五届董事会2007年第一次会议决议公告
www.cnfol.com　2007年10月17日 10:08　代办股份转让信息披露平台　

沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会
  2007 年第一次会议决议公告
 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会2007 年第一次(临时)会议于2007 年10 月 13 日在沈阳北站新港澳国际大厦第四层会议室召开。会议应到董事7 人，实到6 人，董事徐强因公未出席董事会，委托董事张表决。公司监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事刘宇昕主持，与会董事经认真研究讨论，以书面表决的方式通过如下事项：
  一、审议并一致通过《关于选举刘宇昕为公司第五届董事会董事长的议案》
  公司董事会选举董事刘宇昕为公司第五届董事会董事长。
  二、审议并一致通过《关于聘任张等公司高级管理人员的议案》。
  聘任张为 沈阳特种环保设备制造股份有限公司总经理
  聘任王扬为沈阳特种环保设备制造股份有限公司财务总监
  聘任刘岩为沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会秘书
 
  特此公告
  沈阳阳特种环保设备制造股份有限公司
  董事会
  二零零七年十月十三日
环 保 １：第五届监事会2007年第一次会议决议公告
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沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届监事会
  2007 年第一次会议决议公告
 
      沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届监事会2007 年第一次临时会议于2007 年10 月13 日在新港澳大厦四楼会议室召开，会议由简志忠主持，应到监事3 人，实到3 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
      审议并一致通过《关于选举石剑鸣为公司第五届监事会主席的议案》选举石剑鸣为公司第五届监事会主席
 
  特此公告
  沈阳特种环保设备制造股份有限公司
  监 事 会
  二零零七年十月十三日

  聘任张为 沈阳特种环保设备制造股份有限公司总经理
  聘任王扬为沈阳特种环保设备制造股份有限公司财务总监
  聘任刘岩为沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会秘书

哈哈，看来在慢慢运作了