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龙昌董事会成员和经理班子－－背景大揭密
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龙昌董事会成员和经理班子－－背景大揭密 龙昌1(400052)2007年度临时股东大会决议公告
证券代码：400052 证券简称：龙昌1 编号：临2007-001
中油龙昌（集团）股份有限公司
2007 年度临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中油龙昌（集团）股份有限公司（以下简称本公司）2007 年度临时股东大会于2007 年3 月1 日上午10：00 在上海市临平北路5弄3 号1302 室二楼以现场方式召开。出席本次会议的股东和代表共 3人，代表公司股份86789455 股，占公司股份总数的30%.符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议提案审议情况
大会以书面记名投票表决方式审议通过了下列议案：
一、审议通过了《公司第六届董事会调整的提案》
1、审议邱忠保先生不再担任董事职务。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
2、审议孙福泉先生辞去第五届董事会董事职务
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
3、审议沈庚民先生辞去第五届董事会董事职务
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
4、审议赵伟文先生辞去第五届董事会董事职务
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
5、审议尤官雄先生辞去董事职务。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
6、审议武炜敏先生辞去董事职务。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
7、审议骞国政先生辞去独立董事职务。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100 %；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
8、审议张效公先生辞去独立董事职务。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
9、审议朱文龙先生辞去独立董事职务。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
10、审议孙福泉先生为公司第六届董事会董事。
同意股数 86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
11、审议沈庚民先生为公司第六届董事会董事。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100 %；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
12、审议张万林先生为公司第六届董事会董事。
同意股数 86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
13、审议邓亮先生为公司第六届董事会董事。
同意股数 86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。
14、审议赵伟文先生为公司第六届董事会董事。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。
二、审议通过了《公司第六届监事会调整的提案》
1、审议骆望生先生不再担任监事职务。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
2、审议赵红阳先生不再担任监事职务。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %。
3、审议陈外华先生为公司第六届监事。
同意股数 86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。
4、审议周文杰先生继续担任公司第六届监事。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。
5、审议雍代宾先生为公司第六届员工监事。
同意股数86789455 股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %；
弃权股数 0 股，占出席会议有效表决股份的0 %。
二、律师见证情况
本次股东大会由上海市浦瑞律师事务所的吕涛律师到会现场见证并出具法律意见书，认为公司2007 年度临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及规章意见的规定，符合公司章程规定，出席本次会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
三、备查文件目录
1、载有公司董事签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
中油龙昌（集团）股份有限公司
董 事 会
二00 七年四月六日
中油龙昌（集团）股份有限公司
六届一次董事会临时会议决议公告
中油龙昌（集团）股份有限公司第六届一次董事会会议于2007年3 月1 日上午10：00 在上海市临平北路5 弄3 号1302 室公司会议室召开。应出席董事5 名，实到董事4 名，会议由赵伟文先生主持、董事张万林先生、沈庚民先生、邓亮先生、赵伟文先生出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《选举董事长的议案》
选举张万林先生为公司第六届董事会董事长。
二、审议通过《聘任新一届总经理班子等高级管理人员的议案》
根据董事长提名，经董事会研究决定：
聘任赵伟文先生为公司总经理。
根据总经理提名，经董事会研究决定：
聘任雍代宾先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任马准先生为公司副总经理。
以上人员的任期为三年。
特此公告
中油龙昌（集团）股份有限公司
董 事 会
二00 七年四月六日
龙昌1第六届董事会成员、经理班子成员简历
1、张万林，现任中油龙昌(集团)股份有限公司第六届董事会董事、董事长（具体简历不详。但从网上浏览基本能证实：该人士曾为烟台发展、中国高科、深达声等上市公司高管，来龙昌任职前为深圳创新投资集团有限公司总裁助理）
2、赵伟文,男,1968年2月7日出生,汉族,研究生学历,*zgd员,经济师职称。曾任职于河北廊坊市计经委信息科科员,中油管道多种经营总公司项目部职员,中油龙昌(集团)股份有限公司证券部经理,中油龙昌(集团)股份有限公司董事会秘书。现任中油龙昌(集团)股份有限公司第六届董事会董事、公司总经理。
3、雍代宾，男，1965年出生，四川人，大专学历，中国注册会计师、会计师。曾任职于日生集团（中国）投资有限公司，上海电华实业股份有限公司，格威特体育用品有限公司财务经理、财务总监等职；中油龙昌(集团)股份有限公司财务副总监，现任中油龙昌(集团)股份有限公司副总经理兼财务负责人。
4、马准,男,1956年12月4日出生,上海人,本科学历,毕业于河北廊坊管道学院学校。1972年新疆石油管理局克拉玛依技术作业处；1978年至1980年江苏徐州华东输油管理局机修厂；1981年至1983年河北廊坊管道学院；1984年至1988年宁夏长庆输油公司；*****至1992年湖北襄樊输油公司；1993年至1995年深圳石油实业发展公司上海分公司； 1996年至2003年上海华油实业有限责任公司；2004年至2006年中油龙昌(集团)股份有限公司总经理助理；现任中油龙昌(集团)股份有限公司副总经理。
5、孙福泉,男,1949年7月8日出生,汉族,大专学历,*zgd员,高级会计师。曾任职于冶金部七冶遵义指挥部,石油部管道技工学校教师,中国石油天然气管道局财务处干部、副科长、副处长、处长,中国石油天然气管道局总会计师,2002年6月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会董事。现任中油龙昌(集团)股份有限公司第六届董事会董事。
6、沈庚民,男,1957年10月4日出生,汉族,研究生学历,*zgd员,会计师。曾任职于管道局电信公司财务科副科长、科长,电信公司副总会计师,管道局财务处副处长、财务资产处处长、副总会计师,2002年6月始任中油龙昌(集团)股份有限公司第四届董事会董事。现任中油龙昌(集团)股份有限公司第六届董事会董事。
7、邓亮，男， 1976年生，律师。毕业于清华大学法学院，获得法学学士、文学学士学位，具有律师资格、证券从业资格、网业设计师资格，曾任职于北京市岳成律师事务所、中国音乐著作权协会。现任中油龙昌(集团)股份有限公司第六届董事会董事。
（上述新一届董事会的五名成员和三名经理班子中，张万林来自于深圳创新投资、雍代宾系聘请的财务主管、邓亮为聘请的专职律师。而总经理赵伟文、副总经理马准、董事孙福泉、沈庚民均来自于中石油管道局。）
新的董事会成员和经理班子的背景，难道还不能说明中石油管道局未来重组龙昌的意图和决心吗？[ 此贴被xczfy在2007-11-11 12:04重新编辑 ]
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