佳木斯金地造纸股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳木斯金地造纸股份有限公司二届四十一次董事会议于2007
年12月1 2日以电话方式通知，12月22日在山西大同新闻宾馆会议室
召开，应到董事8人，出席7 人，董事黄兆兴授权委托董事黄超，
董事梁凯、彭思源、熊德章授权委托董事长帅建伦代为表决。公司
部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长帅建伦主持。会议符
合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了增补公司董事的议案。
鉴于张社佳、魏君、冯志庭、叶鸿先生辞去董事职务，公司董
事会提名增补贺继乐、赵红伟、孙立华先生，付燕女士为公司董事。
该议案经对增补人分别投票均以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过。（该议案须公司股东大会通过）
二、审议通过了关于增补公司副总经理的议案。
鉴于张辛先生、孙亚琼女士辞去副总经理职务，会议聘任崔
乃龙、丁伟先生为公司副总经理。
1．聘任崔乃龙先生为公司副总经理职务。该议案7 票同意，0
票反对，0 票弃权。
2．聘任丁 伟先生为公司副总经理职务。该议案87票同意，0
票反对，0 票弃权。
会议还就公司今后发展问题进行讨论。会议认为必须加大工
作力度，引入具有纸业优势的企业集团，采取合作、重组等多种方
式为企业注入新机，推动公司的进一步发展。董事会成立专门工作
小组负责此项工作。董事会将按照信息披露的规定，及时发布相关
公告

可怜的yifan，又被甩下车了，抱着一堆一日票在那苦等
可惜俺没有佳纸，可惜了点