证券简称：佳纸3 证券代码：400053 公告编号：2007-07
佳木斯金地造纸股份有限公司
二届四十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳木斯金地造纸股份有限公司二届四十一次董事会议于2007
年12月1 2日以电话方式通知，12月22日在山西大同新闻宾馆会议室
召开，应到董事8人，出席7 人，董事黄兆兴授权委托董事黄超，
董事梁凯、彭思源、熊德章授权委托董事长帅建伦代为表决。公司
部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长帅建伦主持。会议符
合法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了增补公司董事的议案。
鉴于张社佳、魏君、冯志庭、叶鸿先生辞去董事职务，公司董
事会提名增补贺继乐、赵红伟、孙立华先生，付燕女士为公司董事。
该议案经对增补人分别投票均以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过。（该议案须公司股东大会通过）
二、审议通过了关于增补公司副总经理的议案。
鉴于张辛先生、孙亚琼女士辞去副总经理职务，会议聘任崔
乃龙、丁伟先生为公司副总经理。
1．聘任崔乃龙先生为公司副总经理职务。该议案7 票同意，0
票反对，0 票弃权。
2．聘任丁 伟先生为公司副总经理职务。该议案87票同意，0
票反对，0 票弃权。
会议还就公司今后发展问题进行讨论。会议认为必须加大工
作力度，引入具有纸业优势的企业集团，采取合作、重组等多种方
式为企业注入新机，推动公司的进一步发展。董事会成立专门工作
小组负责此项工作。董事会将按照信息披露的规定，及时发布相关
公告会议决定召开公司2008年第一次临时股东大会。会议事项另行
公告。
特此公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十二日
附：
1、董事候选人简历
贺继乐先生：男，42岁，大学本科毕业，双学士学位，中
*****员。曾任北京联合大学科员、兼职教师，北京联合大学职
业技术学院系办公室主任、党支部书记，北京新侨外国语学校
教学部主任，北京兴华大学副校长，现任北京兴华大学校长。
赵红伟先生：男，41 岁，大学本科毕业。历任陕西广播电
视设备厂工程师，深圳市中兴通信股份有限公司主任工程师、
项目负责人、开发部 市场部主任、市场总监。现任深圳市双兴
光电有限公司董事、总经理。
孙立华先生：男，45 岁，大学本科毕业，中*****员。历任
佳木斯造纸厂教育中心教师、佳木斯造纸厂团委副书记、书记，
佳木斯纸业集团公司党委宣传部部长、销售公司副总，佳木斯
纸业集团公司北京办事处主任、佳木斯金地造纸股份公司北京
销售公司经理。现任佳木斯金地造纸股份公司副总经理。
付燕女士：女，27 岁，大学本科毕业。历任成都科邦电信
（集团）股份有限公司技术部经理。现任成都科邦电信（集团）
股份有限公司副总经理。
2、崔乃龙、丁伟先生简历
崔乃龙先生：男，40岁，大学本科毕业，中*****员。历任佳
木斯造纸厂运输处技术员、团委副书记、书记，佳木斯纸业集
团公司团委副书记、书记，佳木斯纸业集团公司北京办事处副
主任、佳木斯纸业集团雪松运输公司总经理、董事长，佳木斯
纸业集团公司总经理助理，方正高新纸业有限公司总经理、董事
长，佳木斯纸业集团公司销售部副部长，佳木斯金地造纸股份
公司销售公司副经理。现任佳木斯金地造纸股份公司市场营销
部副总经理
丁伟先生：男，53岁，大学本科毕业，中*****员。历任佳
木斯造纸厂团委干事，基建处科长，厂长办公室接待室主任，
佳木斯造纸厂法律顾问、法律顾问处副处长、处长，佳木斯纸
业集团公司法律顾问处处长，现任佳木斯金地造纸股份公司法
律事务部部长。
