证券简称：佳纸3 证券代码：400053 公告编号：2007-08
佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会决定召开2008
年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．召集人：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会
2．会议日期和时间：2008 年1月9 日下午3时
3．会议地点：四川雅安市沙湾路58号雅安大酒店会议室
4．会议召开方式：会议现场表决方式
二、会议审议事项
㈠提案名称：
1．关于增补贺继乐、赵红伟、孙立华先生，付燕女士为公司董事
的议案；
2．关于增补李杰为公司监事的议案（因刘明波辞去监事，大股东
提案）。
㈡披露情况：
上述议案的具体内容详见巨潮资讯（
http://www.cninfo.com.cn）
刊登的本公司二届四十次和代办股份转让网
（
http://www.gfzr.com.cn）2007 年 12月22 日四十二次董事会
决议公告。
三、出席会议对象
1．2007 年12 月31 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东
代理人不必是本公司股东；
3．本公司董事、监事和高级管理人员；
4．本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效
持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。股东可以亲赴登记地点
登记，也可以通过电话或传真报名登记。
2．登记地点：佳木斯金地造纸股份有限公司董事会办公室
五、其他
1．会期预计半天，参会股东费用自理
2．联系人：罗陈、孟宪有
会议地点联系人：付燕
3．咨询电话：0454-8377217 0835- 2601818
4．传真： 0454-8375080 0835－2601866
5．公司地址：佳木斯市光复路306 号
邮 编：154005
会议地址：四川雅安市沙湾路58号雅安大酒店会议室
邮 编：625000
六、备查文件
有关董事会决议及公告。
特此公告。
佳木斯金地造纸股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十二日
附：1、授权委托书 2、监事候选人简历
1、授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席佳木斯金地造
纸股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
2、监事候选人简历
李杰：女，40 岁，文化大专，历任：四川省崇州市轧钢厂保管、会计，
崇州市铁厂会计，成都市成泰科技有限公司会计。现任佳木斯金地造纸
股份有限公司审计处长。
