金田实业（集团）股份有限公司
2008 年股东大会决议公告
金田实业（集团）股份有限公司2008 年股东大会于1 月16 日上午9
时30 分在石岩湖渡假村召开公司股东大会。会议由李静强先生主持。
截止至大会投票前与会股东及股东授权代表所持股数为: A 股58,775,960
股，B 股0 股，总计58,775,960 股，占总股本333,433,584 股的17.63%。
符合《公司法》及本公司章程关于召开股东大会的要求。
本次股东大会所有议案表决的统计结果如下：
1、关于选举第七届董事局董事的议案
李邦为先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
李静强先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
项有志先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
吴锦良先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
刘奕隆先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
时中林先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一；
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袁喜良先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
刘志平先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
陈文用先生：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
以上候选董事全部当选。
2、关于选举第七届监事会监事的议案
张建中先生得票数：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
郑全昌先生得票数：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
该议案获得通过。
冯远康先生得票数：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
以上候选监事全部当选。
3、关于公司继续经营的议案：
同意58,775,960 股，超过出席股东大会有表决权股份总数的二分之一。
以上议案获得通过。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
二00 八年一月十六日
