北京理工中兴科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
暨召开2007 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京理工中兴科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008 年4 月29日在公司会议室召开，董事九人，实到七人，董事王刚先生、独立董事刘丹林先生因个人原因无法出席，分别委托董事长戴斌先生、独立事刘治海先生出席会议并代为表决。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长戴斌先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真研究，审议通过了本公司如下议案：
1、2007 年度总经理工作报告；
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、2007 年度董事会工作报告；
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、2007 年年度报告；
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、2007 年度财务决算报告；
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案；
经天华中兴会计师事务所审计，本公司2007 年度实现净利润-836.18 万元。依照《公司法》等法律法规和本公司《章程》的规定，提取法定盈余公积金0.37万元，加上年初未分配利润－8,148.15 万元，本年末实际可供股东分配利润-8,984.47 万元。鉴于公司2007 年出现亏损，董事会拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。上述预案需提交公司2007 年度股东大会审议批准。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于聘请会计师事务所的议案；公司董事会提议聘请中和正信会计师事务所为财务审计机构，对公司2008年度提供的财务报告进行审计，年度审计费用10 万元。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、2008 年第一季度报告；该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、关于召开2007 年度股东大会的议案。该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2007 年度股东大会有关事宜的通知：
（一）会议召开的时间和期限
2008 年5 月22 日上午9：30，会期半天。
（二）会议地点
北京市海淀区中关村大街数码大厦A 座33 层第三会议室
电话：010-62137174
（三）会议审议的议题：
1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年年度报告；
4、2007 年度财务决算报告；
5、关于2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、关于聘请会计师事务所的议案。
（四）出席会议的对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截至2008 年5 月9 日交易结束后，在深圳交易所登记在册的本公司股东。
3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。
（五）会议登记办法
1、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：本公司董事会办公室。
3、登记时间：2008 年5 月12 日——2008 年5 月16 日每天9：00-17:00
(六) 其他事项
联系人：王煜、王芳
联系电话：010-68913609、010-68945666-680
传真：010-68944377
邮政编码：100081
联系地址：北京市海淀区北三环西路66 号理工国际教育交流中心6 层。
（七）与会股东食宿自理。
特此公告。
北京理工中兴科技股份有限公司
董 事 会
二OO 八年四月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京理工中兴科技股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托日期：2008 年 月 日
二OO 八年四月二十九日
