08年，鞍合成告别苦日子

年报无钱审,还是1不变

年报无钱审,还是1不变

鞍山合成（集团）股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况：
鞍山合成（集团）股份有限公司2007 年度股东大会于2008 年6 月3
日上午9 时整在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表
共3 人，代表股份数83，522，332 股，占公司股份总数232，170，832
股的35.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长贺殿斌先生主持，公司董事、独立董事、监事、高级管理人员出
席了会议。
二、提案审议请况：
本次会议的议题及相关内容均刊登于代办股份转让信息披露平台
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经与会股东认真审议，并以记名投票方式逐项表决，通过了如下议案：
1、审议《2007 年年度报告及摘要》；
同意票83，522，332 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份
的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
2、审议《公司2007 年度财务报告》；
同意票83，522，332 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份
的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
3、审议《2007 年度利润分配预案》；
同意票83，522，332 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份
的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
4、审议《公司不聘请审计机构为2007 年度报告审计的议案》；
同意票83，522，332 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份
的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
5、审议《公司增补第五届董事会董事的议案》；
同意票83，522，332 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份
的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
6、审议《公司增补第五届监事会监事的议案》；
同意票83，522，332 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份
的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
7、审议《修改部分公司章程条款》；
同意票83，522，332 股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份
的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
三、备查文件：
1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2.与会股东及股东代理人决议案表决票。
特此公告。
鞍山合成（集团）股份有限公司
二00 八年六月三日

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