公司定于2008 年6 月24日召开2007 年年度股东大会，有关事项如下：
（一）会议方式：
本次股东大会采取通讯会议的方式召开。
（二）会议时间：
本次股东大会的时间为：2008 年6 月24 日9:00~15:00时。
（三）会议地点：
辽宁省鞍山市立山区红旗路30号公司办公主楼201会议室
（四）会议议题：
1、审议《2007年度报告》；
2、审议《2007年度董事会工作报告》；
3、审议《2007年度监事会工作报告》；
4、审议《2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配预案》。
（五）出席会议的对象：
1、截至2008 年5 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
（六）、本次股东大会登记方法：
1、请公司股东于2008年5月20日前以传真或信函方式办理登记手续，登记内容包括：
兹 先生/女土，登记参加鞍山第一工程机械股份有限公司2007年度股东大会。股东姓名、身份证号码、股份转让帐号、持股数量、通讯地址、邮政编码、联系电话。
2、公司将在登记结束后，依据登记情况将会议议案表决票等资料寄给股东。
3、股东于2008年6月9日前（含9日）以信函（邮戳为准）或快递等方式将表决单寄回本公司。（八）、公司联系方式；
联系地址：辽宁省鞍山市立山区红旗路30号
邮政编码：114042
联系人：周晓荣王轶
电话：0412-6224590 6224592 6224531
传真：0412-6212111
特此公告。
鞍山第一工程机械股份有限公司
董 事 会
2008 年04月28日
