股票简称:华信3 股票代码:400038 编号:2008-009
武汉华信高新技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
武汉华信高新技术股份有限公司第第六届董事会第一次会议于2008 年7 月15 日下午2:30 在武汉市竹叶山东方恒星园 恒星大厦4楼会议室召开,应到董事9 人,实到董事9 人,全体监事列席会议,会议审议通过如下议案:
1、选举王向阳先生为公司董事长。
2、根据《公司章程》,决定由公司董事长兼任总经理。
3、经公司董事长王向阳先生提名,聘任涂飞舟先生为董事会秘
书。
4、由公司总经理提名,聘请黄建国先生为财务管理中心总监。
孙明先女士、李鸿跃先生为公司副总经理。
4、由公司总经理提名,聘请黄建国先生为财务管理中心总监。
孙明先女士、李鸿跃先生为公司副总经理。
5、审议通过了给予公司独立董事工作报酬的议案,每人每年 3
万元人民币,需提交股东大会审议。
武汉华信高新技术股份有限公司
董 事 会
2008 年7 月15 日