股票代码：400037 股票简称：达尔曼 1 编号：2006－020
西安达尔曼实业股份有限公司
2006 年临时股东大会决议公告
西安达尔曼实业股份有限公司2006年临时股东大会于2006年12月
19 日在西安市华清·爱琴海国际温泉酒店会议室召开。出席会议股东及
股东代表共8 名，代表股份 128,892,700 股，占公司股份总额的44.97％，
根据本公司章程第四十九条：“拟出席会议的股东所代表的有表决权的
股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股
东大会；达不到的，公司在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地
点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会”。
公司于 2006 年 12 月 14 日将开会通知再次予以公告，符合《公司法》
及本公司章程的有关规定。经过审议并逐项投票表决，会议形成如下决
议：
一、《关于审定公司往来款项核减、资产减值、预计负债估计以及
会计政策变更的议案》，同意股数 100,776,700，占出席会议股东所持股
份的78.19%，反对股数18,876,000，占出席会议股东所持股份的14.64%，
弃权股数 9,240,000，占出席会议股东所持股份的7.17%。该项提案以特
别决议方式获得大会审议通过。
二、《关于招商银行与达尔曼系列不良资产（招商银行持有）处置
及债务重组协议的议案》，同意股数 112,392,700，占出席会议股东所持
股份的 87.20%，反对股数 16,500,000，占出席会议股东所持股份的
12.80%，弃权股数 0，占出席会议股东所持股份的 0%。该项提案获得
大会审议通过。
三、《关于张六炎先生辞去独立董事职务的议案》，同意股数
128,892,700，占出席会议股东所持股份的100%，反对股数0，占出席会
议股东所持股份的0%，弃权股数0，占出席会议股东所持股份的 0%。
该项提案获得大会审议通过。
四、《关于补选赵伯祥先生为独立董事的议案》，同意股数
128,892,700，占出席会议股东所持股份的100%，反对股数0，占出席会
议股东所持股份的0%，弃权股数0，占出席会议股东所持股份的 0%。
该项提案获得大会审议通过。
五、《关于唐春风先生辞去董事职务的议案》，同意股数128,892,700，
占出席会议股东所持股份的 100%，反对股数0，占出席会议股东所持股
份的0%，弃权股数0，占出席会议股东所持股份的0%。该项提案获得
大会审议通过。
六、《关于补选徐懿女士为董事的议案》，同意股数128,892,700，占
出席会议股东所持股份的100%，反对股数0，占出席会议股东所持股份
的0%，弃权股数 0，占出席会议股东所持股份的0%。该项提案获得大
会审议通过。
七、备查文件
（一）经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十五日
附：《法律意见书》
