本沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会
2008年第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会2008 年第一
次会议通知于2008年8月15日以书面形式发出，2008年8月30日上午9：
00在深圳市福田区圣廷苑酒店世纪楼四楼会议室召开。会议应到董事
7人，实到5 人，公司董事刘英明、张奇斌因公未出席董事会，分别
委托公司董事刘宇昕、张琲表决。公司监事会主席石剑鸣列席了本次
会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘宇昕
主持，与会董事经认真研究讨论，以书面表决的方式通过如下事项：
一、审议通过《关于继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司
为公司2005 年、2006 年、2007 年、2008 年度财务审计机构的议案》
由于第四届董事会全体董事于2005 年辞职或离职，导致公司
2005 年-2007 年未聘用会计师事务所对公司财务状况进行相关审计。
因此，我公司决定继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司
2005 年、2006 年、2007 年、2008 年度财务审计机构。
此议案将提请股东大会审议。
表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于提请公司股东大会对董事会进行相关授权的
议案》
公司第五届董事会成立以来，积极开展接收企业资料、财务帐册、
核查资产、安置职工等工作。在工作过程中，我们发现：公司的主要
资产均已被拍卖或变卖；企业的司法诉讼多，负债累累；公司已连续
四年未年检、全部帐户处于查封、冻结或无法使用状态；部分资产去
向不明，资产状况与2003 年经审计的财务报告差别巨大。
为克服上述困难，提高运作的效率，切实保护股东的权益，公司
董事会提请股东大会特别决议：将应由股东大会特别决议批准的重大
资产处置权（含负债）授权给董事会，由董事会作出决议后进行重大
资产处置（含负债）或对外签订相关合同，授权期限为从股东大会通
过授权决议之日起一年，本授权可转授权。
此议案需股东大会以特别决议方式予以通过。
表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于更换公司董事的议案》
同意董事刘英明先生辞去公司董事职务。公司董事会对刘英明先
生任职期间的工作表示感谢,同时提名王毅先生为公司董事候选人。
（候选人简介见附件一）
此议案提交股东大会审议。
表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2008 年9 月16 日召开2008 年第一次临时股东大会，
审议议案及召开事项，另行公告通知。
表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
沈阳阳特种环保设备制造股份有限公司
董事会
二零零八年八月三十日
附件一：
董事候选人简历：
王毅，男，汉族 出生于1966 年10 月
1985 年9 月—1989 年7 月北京大学 哲学学士
1989—1994 年 沈阳市电信局 办公室秘书
1994 年—1999 年 中国建设银行沈阳市分行 项目审查处经济师
1999 年—2001 年 沈阳辛西亚律师事务所律师
2002 年—至今辽宁慧金会计师事务所注册会计师 注册资产评估师
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