沈阳特种环保设备制造股份有限公司关于召开
2008 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会2008 年第一
次会议审议并通过《关于召开2008 年度第一次临时股东大会的议
案》。公司董事会拟将召开本次临时股东大会有关会议事项通知如下：
一、会议时间：2008 年9 月16 日上午9：00。会议地点：沈阳
市沈河区北站路51 号新港澳国际大厦四层会议室。会议期限：半天。
二、会议审议事项：
1、审议《关于继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公
司2005 年、2006 年、2007 年、2008 年度财务审计机构的议案》
由于第四届董事会全体董事于2005 年辞职或离职，导致公司
2005 年-2007 年未聘用会计师事务所对公司财务状况进行相关审计。
因此，我公司决定继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司
2005 年、2006 年、2007 年、2008 年度财务审计机构。
2、审议《关于提请公司股东大会对董事会进行相关授权的议案》
公司第五届董事会成立以来，积极开展接收企业资料、财务帐册、
核查资产、安置职工等工作。在工作过程中，我们发现：公司的主要
资产均已被拍卖或变卖；企业的司法诉讼多，负债累累；公司已连续
四年未年检、全部帐户处于查封、冻结或无法使用状态；部分资产去
向不明，资产状况与2003 年经审计的财务报告差别巨大。
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为克服上述困难，提高运作的效率，切实保护股东的权益，公司
董事会提请股东大会特别决议：将应由股东大会特别决议批准的重大
资产处置权（含负债）授权给董事会，由董事会作出决议后进行重大
资产处置（含负债）或对外签订相关合同，授权期限为从股东大会通
过授权决议之日起一年，本授权可转授权。
3、审议《关于更换公司董事的议案》
同意公司董事刘英明先生辞去公司董事职务。公司董事会对刘英
明先生任职期间的工作表示感谢，同时提名王毅先生为公司董事候选
人，（董事候选人简历见附件一）
4、审议《关于更换公司监事的议案》
同意公司监事戴春年先生辞去公司监事职务。公司监事会对戴春
年先生任职期间的工作表示感谢，同时提名卢景亮先生为公司监事候
选人，该议案提交股东大会审议。（监事候选人简历见附件二）
三、出席会议人员
1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师；
2、截止2008年9月11日前一股份转让日，登记在册的本公司全体
股东（含未办理确权的股东）。
3、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是股东。（授权委托书见附件三）
四、议案表决方式：现场投票表决，其中，董事、监事选举适用
累积投票表决方式。
五、会议登记事项：
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1.登记手续
出席会议的个人股东需持原深圳股东账户卡或代办股份转让账户
卡、本人身份证件，委托代理人同时还需持本人身份证及经公证的
委托书；法人股东的法定代表人须持股东帐户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持经公证的法人授权委托书和出席人身份证到我公
司办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间： 2008 年9 月11 日至9 月12日，上午9 点—
11 点 下午2 点—4 点。
3、股权登记日：截至2008年9月11日前一股份转让日。。
4、公司地址及联系方式：沈阳市沈河区北站路51 号新港澳国际
大厦20 层 联系电话：024－22566577传真：024－22740415
邮政编码：110013 联系人：刘岩
5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
沈阳特种环保设备制造股份有限公司
董事会
二零零八年九月一日
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附件一、
董事候选人简历
王毅，男，汉族 出生于1966 年10 月
1985 年9 月—1989 年7 月北京大学 哲学学士
1989—1994 年 沈阳市电信局 办公室秘书
1994 年—1999 年 中国建设银行沈阳市分行 项目审查处经济师
1999 年—2001 年 沈阳辛西亚律师事务所律师
2002—至今辽宁慧金会计师事务所注册会计师 注册资产评估师
附件二
监事候选人简历
卢景亮，男，汉族 出生于1964年4月
1987 年毕业于沈阳大学工业会计专业 经济学硕士
1988 年—1999 年任职于东宇集团投资审计部
2000-2002 年任深圳和光现代股份有限公司财务总监
2003 年任经济日报中国开发区主编
2005 年任中共辽宁省委政研室调研员
现任沈阳火丁数码创意公司总监
附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位参加沈阳特种环保设备
制造股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使
表决权。
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股份转让帐户号码（或原股东卡号码）：
持股数：
委托人身份证号码： 委托人(签字或盖章)：
受托人身份证号码： 受托人(签字)：
是否具有投票表决权： 是○ 否 ○
注：如果委托人不做具体指示，受托人可以按自己意思进行表决。
委托日期：2008 年 月 日
注：“授权委托书”网上下载或自行打印有效。
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