西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第十次
临时会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于 2009 年1 月
19 日采用书面方式（传真）召开。出席会议的董事应到11 人，实到11 人,。符
合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长傅建国先生主持，审议并
形成了如下决议：
一、审议并通过了关于西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会工作总结
及今后工作安排的报告；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了关于设立西安达尔曼实业股份有限公司顾问小组的议案；
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权；独立董事李忠民对此项议案弃
权。
三、审议并通过了换届选举公司第六届董事会的提案；
表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权；独立董事李忠民对此项议案弃
权。
公司股东西安市新城农工商总公司及西安市新城区生产资金管理所共持有
西安达尔曼实业股份公司股权3545 万股，占公司总股本的12.37％，两家股东联
合提名王仲会先生、傅建国先生、敖晓庆先生、许晋平先生、吕淑萍女士为第六
届董事会董事候选人，提名樊光鼎先生、赵伯祥先生为第六届董事会独立董事候
选人，并将提交股东大会进行审议。
四、审议并通过了公司股东西安市新城农工商总公司及西安市新城区生产
资金管理所关于提请召开公司2009 年第一次临时股东大会的提案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2009 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）、会议时间：2009 年2 月21 日（星期六）上午10 点半
（二）、会议地点：陕西省西安市东高新技术开发区建工路19 号世纪金源大
饭店（从火车站乘坐602 路公共汽车在建工路站下车向西100 米即到）
（三）、会议议题：
1、审议换届选举公司第六届董事会的提案；
2、审议换届选举公司第六届监事会的提案。
（四）、出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009 年2 月16 日下午交易结束后登记在册的本公司全体股东（含
2
未确权股东）或其授权委托代表。（授权委托书附后）。
（五）、出席会议有关事项：
1、登记时间：2009 年2 月18 日-2009 年2 月19 日（9:00-17:00）
2、登记地点：陕西省西安市新城科技产业园新科路1 号
3、登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账
户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人
本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股
东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法
定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股
东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；（授权委托书请
见附件）
（六）会务联系：
地址：陕西省西安市新城科技产业园新科路 1 号（邮编710043）
会议联系人：李元维
联系电话：029-62662727 传真：029-62662727
（七）其他
1、会议材料备于董事会办公室。
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司董事会
二○○九年一月十九日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席西安达尔曼实业
股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
二○○九年*月*日
注：1、授权委托书复印或按样本自制有效
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章
附：董事候选人简历
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王仲会男，46 岁，金融学博士。毕业于东北财经大学，1988 年任辽宁中英
金刚石勘察地质队工程师、翻译，1992 年任辽宁天然珠宝首饰公司总经理，1994
年任北京戴梦得宝石公司总经理，1997 年任中宝戴梦得投资股份有限公司副董
事长、总裁，2001 年至今任北京戴梦得首饰制造有限责任公司董事长，2005 年
12 月至2008 年，任西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会董事。
傅建国 男，46 岁，研究生学历，中*****员。1987 年毕业于中南工业大学，
1987 年在国家计委工作，1994 年任中联望城公司总经理，1998 年任中宝炭纤维
有限公司总经理，2001 年6 月至今，任北京经易智业投资有限公司（后更名为：
经易控股集团有限公司）副总裁，2005 年12 月至2008 年，任西安达尔曼实业
股份有限公司第五届董事会董事长兼总经理。
敖晓庆 男，47 岁，研究生学历，高级经济师。1980 年在江西赣州市人民银
行储蓄部工作，1986 年任赣州市工商银行商业信贷科副科长，1994 年任赣州地
区工商银行信托投资公司副总经理、总经理。1996 年任华夏证券有限公司赣州
营业部总经理，2002 年4 月至今，任北京经易智业投资有限公司（后更名为：
经易控股集团有限公司）副总裁，2005 年12 月至2008 年，担任西安达尔曼实
业股份有限公司第五届董事会董事。
许晋平 男，47 岁，本科学历，毕业于长春地质大学，1991 年任中国地质矿
产经济研究院助理研究员，1994 年任中宝戴梦得投资股份有限公司北京分公司
副总经理，2002 年至今任北京戴梦得首饰制造有限责任公司总经理，2005 年12
月至2008 年，担任西安达尔曼实业股份有限公司第五届董事会董事。
吕淑萍，女，41 岁，大学学历，经济师，党员。1991 年7 月在平顶山市新华
区政府工作。曾任办事处主任助理。1999 年10 月在农业银行河南省分行营业部
人事科工作，任副科长。2001 年11 月调入信达资产管理公司实体部，后改为托
管部工作，任副经理职务。2006 年3 月，在信达资产管理公司资本金管理委员
会办公室工作，任经理，至今。
附：独立董事候选人简历
樊光鼎 男，71 岁，教授，中*****员。曾在西北大学、陕西财经学院任职任
教，历任陕西工商学院院长、陕西经贸学院院长，现任西安财经学院教授、国家
级有突出贡献专家。同时担任中国企业管理研究会副会长、陕西省人民政府宏观
专家咨询组成员、陕西省体改研究会顾问、陕西省独立董事协会常务副会长。主
要学术成果有出版教材专著30 部，发表论文280 余篇，著有《樊光鼎文集》。2002
年3 月获得中国证监会颁发的上市公司独立董事培训结业证书。
赵伯祥，男，64 岁，中*****员，陕西省政协委员。1969 年毕业于陕西师范
大学政教系，1971 年起，先后在陕西省轻工业供销公司、省轻纺厅、省轻工业
厅、省体改委、省国资委等单位工作；历任干部、副处长、处长、省体改委副主
任、主任兼党组书记、省国资委党委委员及巡视员；同时兼任省体改研究会会长、
省独立董事协会会长、省公共关系协会会长、省经济发展促进会名誉会长、西北
大学兼职教授。2005 年3 月离休。
附：独立董事提名人声明
提名人西安市新城农工商总公司及西安市新城区生产资金管理所现就提名
樊光鼎先生为西安达尔曼实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明，被提名人与西安达尔曼实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名
人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
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兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任西安达尔曼实业股份有限公司第
六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人樊光鼎先生
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合西安达尔曼实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安达尔曼实业股份有限
公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%
的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%
以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
四、包括西安达尔曼实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市
公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西安市新城农工商总公司
西安市新城区生产资金管理所
2008 年12 月31 日于西安
提名人西安市新城农工商总公司及西安市新城区生产资金管理所现就提名
赵伯祥先生为西安达尔曼实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明，被提名人与西安达尔曼实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名
人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任西安达尔曼实业股份有限公司第
六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人赵伯祥先生
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合西安达尔曼实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安达尔曼实业股份有限
公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%
的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%
以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
四、包括西安达尔曼实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市
公司数量不超过5 家。
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本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：西安市新城农工商总公司
西安市新城区生产资金管理所
2008 年12 月31 日于西安
附：独立董事候选人声明
声明人樊光鼎，作为西安达尔曼实业股份有限公司第六届董事会独立董事候
选人，现公开声明本人与西安达尔曼实业股份有限公司之间在本人担任该公司独
立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%
以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括西安达尔曼实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监
会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期
间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精
力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在
厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：樊光鼎
2008 年12 月31 日于西安
声明人赵伯祥，作为西安达尔曼实业股份有限公司第六届董事会独立董事候
选人，现公开声明本人与西安达尔曼实业股份有限公司之间在本人担任该公司独
立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%
以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或5%
以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
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等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括西安达尔曼实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监
会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期
间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精
力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在
厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵伯祥
2008 年12 月31 日于西安
