Re:港岳临时股东会改会计师事务所,不能按时披露年度及一季报,简称改为港岳1,调整转让方式的公告及法律意 ..
山东港岳航电集团股份有限公司（简称：港岳3，代码：400013）
在2009 年4 月30 日前不能披露2008 年年度报告及2009 年一季度报
告，本公司特提醒投资者注意投资风险。
山东港岳航电集团股份有限公司由于改聘会计师事务所，造成该
公司的年报审计工作拖延，故要求延期刊登。请投资者认真阅读《股
份转让风险揭示书》，仔细研究股份转让公司的基本面，正确评估该
公司的投资价值。
国泰君安证券股份有限公司
二〇〇九年四月二十日
关于调整山东港岳航电集团股份有限公司
股份转让方式的公告
由于山东港岳航电集团股份有限公司未能在2009 年4 月30 日前
刊登具有证券从业资格的会计师事务所审计的2008 年度财务报告的
年报，根据《关于改进代办股份转让工作的通知》的规定，该公司股
份转让方式由原来每周转让三次调整为每周转让一次，自2009 年5
月1 日起，实行每周星期五转让一次的方式，股份代码不变仍为
400013；股份简称改为“港岳1”，其中阿拉伯数字“1”表示每周五
转让一次。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司
2009 年4 月20 日
山东港岳航电集团股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
山东港岳航电集团股份有限公司（以下简称：公司）于2009
年4 月19 日在泰安公司会议室召开了2009 年第一次临时股东大会，
出席本次大会的股东（或股东代理人）共9 人，代表公司股份12926。
52 万股，占公司股本总额52.61 %；公司董事、监事及公司聘请的
律师参加了会议，会议由公司董事长赵兴成先生主持，本次股东大
会符合《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。会议以投
票表决的方式审议通过如下事项：
审议公司关于更换会计师事务所的议案；解聘“山东正源和信有限责任会
计师事务所”自2009 年起改聘“亚太（集团）会计师事务所有限公司”为公
司财务审计机构。
同意票9 票，代表股份12926.52 万股，占出席会议有效表决
票的100 %，反对票0 票，代表股份0 股，占出席会议有效表决票的
0%，弃权票0 票，代表股份0 股，占出席会议有效表决票的0%。
特此公告：
山东港岳航电集团股份有限公司
二OO 九年四月十九日
山东拓创律师事务所关于山东港岳航电集团股份有限公司
二00 九年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山东港岳航电集团股份有限公司
依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《山东港岳航电集团股份有限公司章程》的
有关规定，山东拓创律师事务所（以下简称本所）接受山东港岳航电
集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派耿全义、于晓东律
师就公司于2009 年4 月19 日召开的2009 年第一次临时股东大会出
具法律意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
指派律师列席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行
了验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司2009 年第一次董事会会议决议召集。有关
召开本次股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席
会议的登记办法等主要事项，公司董事会已于2009 年3 月23 日在代
办股份转让信息披露平台上以公告形式通知全体股东,本次股东大会
的实际时间和内容与董事会公告中所载明的事项一致。
经审查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的《股东签名册》和本所律师的查验，出席本
次股东大会的股东及股东授权的委托代理人共9 人，代表12926.52
万股，占公司总股本的52.61%，符合法律、法规和《公司章程》的
规定，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的议案进
行审议、表决。
出席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事和高级管理
人员及本所律师。经验证，出席本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提出的议案，股东没有提出新提案。
根据董事会公告事项，提请本次股东大会审议的议案有：
审议公司关于更换会计师事务所的议案；解聘“山东正源和信
有限责任会计师事务所”自2009 年起改聘“亚太（集团）会计师事
务所有限公司”为公司财务审计机构。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对前述董事会公告中列明的议案进行了表决，议案
获本次股东大会通过。
经核查，本次股东大会审议事项中的关于更换会计师事务所的议
案；解聘“山东正源和信有限责任会计师事务所”自2009 年起改聘
“亚太（集团）会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构。
经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决, 9 票同意，代表股份
12926.52 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；无
反对票和弃权票,议案获全票通过。
上述表决经两名监票人监票，两名计票人统计并当场公布表决结
果，出席会议的股东及股东代表未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和公
司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
(本页无正文，为《山东拓创律师事务所关于山东港岳航电集团
股份有限公司2009 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
山东拓创律师事务所
经办律师：
二 00 九年四月十九日
