西安达尔曼实业股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：2009年5月30日上午10时整
（二）会议地点：西安市世纪金源大饭店会议室
（三）会议表决方式：现场记名投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长傅建国先生
（六）公司已于2009年4月30日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东
大会的通知公告。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东或授权代表共8人，共持有表决权的股份56,188,400
股，占公司总股份总额的19.60%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席
了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
同意股数56,188,400股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权
股份总数的0%。
（二）审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
同意股数56,188,400股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权
股份总数的0%。
（三）审议通过《公司2008年度报告》；
同意股数56,188,400股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权
股份总数的0%。
（四）审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
同意股数56,188,400股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权
股份总数的0%。
（五）审议通过《公司2008年度利润分配预案报告》；
分配方案为：本年度经审计的净利润为-2,389,763.79元，累计可供分配的利
润为-2,314,886,736.49，决定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
同意股数55,992,400股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的99.65%；反
对股数196,000股，占出席大会有表决权股份总数的0.35%；弃权股数0股，占出席大
会有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2009年度
财务审计机构的议案》。
同意股数56,188,400股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权
股份总数的0%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所：北京市德恒律师事务所
（二）律师姓名：王一一
（三）律师意见：
见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案
提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律
规定之处，会议表决结果合法有效。
特此公告。
西安达尔曼实业股份有限公司
董事会
二○○九年五月三十日
