证券简称：华信3证券代码：400038编号：2009-004武汉华信高新技术股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉华信高新技术股份有限公司2008年度股东大会定于2009年6月30日召开，现将有关内容通知如下：一、召开会议基本情况会议时间：2009年6月30日上午9：30会议地点：由于公司办公场地有限，本次会议决定在武汉市竹叶山东方恒星园恒星大厦3楼会议室召开主持人：董事长王向阳先生二、会议审议事项（一）审议《2008年年度报告及摘要》（二）审议《2008年度董事会工作报告》（三）审议《2008年度监事会工作报告》（四）审议《2008年度财务决算报告》（五）审议《2008年度利润分配预案》具体审议内容见本公司2009年4月22日在代办股份信息披露平台披露的公告。（六）审议《给予公司独立董事工作报酬的议案》该议案经公司第六届董事会第一次会议审议通过。根据相关规定需提交股东大会审议。三、会议出席人员1、公司董事、监事和高级管理人员。2、截止2009年6月22日下午转让交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。四、会议登记方法1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。3、异地股东可采用通讯方式进行登记，电话027-829449954、登记时间：2009年6月25日，9:00－17:005、登记地点：武汉市建设大道611号501室五、授权委托书格式授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本人/单位出席武汉华信高新技术股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名(或盖章)：身份证号码：持有股数：股东代码：受托人签名：身份证号码：委托日期：年 月 日武汉华信高新技术股份有限公司董 事会2009年6月4日
