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海国投实业股份有限公司第五届董事会
二 00 九年第一次临时会议决议暨召开
二 00 九年第一次临时股东大会公告
海国投实业股份有限公司第五届董事会二 00 九年第一次
临时会议于二 00 九年六月九日以通讯表决方式召开，应参加表
决董事8 人，实际参加表决董事7 人，王勇董事因公出差缺席，
也未授权其他董事参会。会议由董事长卢楚其主持， 会议召开
符合《公司法》及《公司章程》有关规定。参与表决董事经认真
审议，一致同意通过如下议案：
一、审议通过《关于公司第一、二大股东变更的公告事项》；
二、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》；
鉴于本公司第一、二大股东已发生变更，新的第一大股东海
南嘉和投资有限公司推荐 靳彦平、陈光、CHEN，HONG、陈起、
为本公司董事候选人，卢楚其、卢楚隆、叶远璋、梁佑纯、胡有
生、李校华、邱碧开不再担任本公司董事。
董事候选人简介见附件
三、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》；
鉴于本公司第一、二大股东已发生变更，新的第一大股东海
南嘉和投资有限公司推荐陈群柱、王慧丽为本公司监事候选人，
胡玲、李小敏不再担任本公司监事。
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监事候选人简介见附件
四、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》；
鉴于本公司股东持股情况发生重大变动，根据相关规定，对
现公司章程作如下修改：
1、现公司章程第三章第十六条：有关发起人持股具体构成（1）
广东万和集团有限公司13100 万股，占总股本的29.03%；（2）
广东时代盈和投资有限公司11499.12 万股，占总股本的25.48%
修改为：（1）海南嘉和投资有限公司24599.12 万股，占总股本
的54.51%.
2、现公司章程第五章第八十九条：董事由股东大会选举产
生，董事会由九名董事组成 ，修改为：董事由股东大会选举产
生，董事会由五名董事组成。
以上二、三、四议案将提请二00 九年第一次临时股东大会
讨论审议
五、审议通过《关于提议召开召开二00 九年第一次临时股
东大会的议案》审议表决上述有关事项。
六、二00 九年第一次临时股东大会通知如下：
1、会议日期：二00 九年七月十六日（星期四）上午9 点
30 分。
2、会议地点：海口市秀英国家高新区海南国科园实验学校
会议室。
3、会议召集人：公司董事会
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4、出席对象：
（1）、截止2009 年7 月10 日股份转让结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东或股东委托代理人。
（2）、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证
律师。
5、召开方式：现场会议
6、会议审议事项：
（1）、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
（2）、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
（3）、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。
7、会议登记事项：
（1）、登记时间： 2009 年7 月15 日9 点—15 点。
（2）、登记方式：
1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表
人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办
理登记。
2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登
记。
3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、
持股凭证办理登记。
4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受
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理电话登记。（授权委托书请见附件）
8、会议联系方式：
联系地址：海口市秀英国家高新区海南国科园实验学校培
训楼四楼
联系电话：0898-68651270
传真：0898-68612301
邮政编码：570105
联系人：叶宗琼
9、其他
1、会议材料备于董事会办公室
2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
特此公告。
董事签名：
监事签名：
海国投实业股份有限公司
董 事 会
二00 九年六月九日
附1:新的董事、监事候选人简历:
靳彦平，女，国籍：中国，1951 年出生，大专学历，经济师，
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1970 年参加工作，1990 年至1993 年在海南金源电力有限公司工作，
任总经理，1993 年至1999 年在海南金源实业有限公司工作，任总经
理，1999 年至今在海南洋浦嘉华生物工程有限公司工作，任总经理。
现任海南洋浦嘉华生物工程有限公司总经理。
陈群柱，男，国籍：中国，1947 年出生，党员，大学学历，会
计师，1968 年参加工作，1992 年至1996 年在儋州市政府工作，1996
年至2007 年在海南省政府工作，2007 年至今在海南省科技交流促进
会工作，任会长。现任海南省科技交流促进会会长。
CHEN,HONG，女，国籍：加拿大，1973 年8 月出生，本科学历，
在读研究生，1992 年参加工作，2002 年至2004 年在尤内姆.普罗维
顿特公司（加拿大）工作，任销售助理，2005 年至2006 年在海南洋
浦嘉华生物工程有限公司工作，任总经理助理，2006 年至今在海南
远航船务有限公司工作，历任助理、副总、总经理，现任海南远航船
务有限公司总经理。
陈起，男，国籍（地区）：香港，1974 年12 月出生，本科学历，
在读研究生， 1997 年进入海南港澳国际投资有限公司投资银行部工
作，担任项目经理，2000 年进入平安证券有限公司资本市场事业部
工作，任高级经理，2002 年进入国海证券有限公司投资银行部工作，
任业务经理，2003 年进入洋浦嘉华生物工程有限公司，任总经理助
理，现任海南新锦城商贸有限公司总经理。
陈光，男，国籍：中国，1974 年10 月出生，工学学士，助理
工程师，1991 年参加工作， 1998 年至2002 年海南阳光种业有限公
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司工作，历任职员、部门经理、总经理。2002 年至2009 年在海南洋
浦嘉华生物工程有限公司工作，历任助理、总经理助理、副总经理。
现任海南嘉和投资有限公司总经理。
王慧丽，女，国籍：中国，1975 年6 月出生，九三学社，本科
学历，会计师，1998 年参加工作，1998 年至1999 年在海南省科技交
流促进会工作，任会计，1999 年至今在海南洋浦嘉华生物工程有限
公司工作，历任出纳、会计、会计主管、财务经理。现任海南洋浦嘉
华生物工程有限公司财务经理。
附2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生\女士代表我单位\个人出席海国投实业股
份有限公司二00 九年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委 托 人： （身份证号码： ）
被委托人： （身份证号码： ）
委托日期： 股 东 帐 号：
持 股 数： 股
