关于股东自行召集和主持临时股东大会的通知
湖北新业物业管理有限公司、湖北洪福水产股份有限公司、洪湖
蓝田经济技术开发有限公司（合计持有湖北江湖生态农业股份有限公
司54.5%股权）。现根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述三
股东决定自行召集召开临时股东大会，有关本次临时股东大会会议事
项通知如下：
一、会议议题：
1、关于推选公司董事会和监事会成员的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于向荆州市中级人民法院提交公司破产重整申请书的议案。
二、会议时间：2009 年8 月31 日（星期一）上午8:30
三、会议地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇湖北江湖生态农业股份有
限公司办公楼六楼会议室
四、出席会议人员：
1、截止2009 年 8 月28 日下午交易结束后持有本公司股权的股
东或其授权委托代表；（授权委托书附后）
2、本公司董事、监事及高级管理人员列席。
五、出席会议有关事项：
1、登记时间：2009 年8 月30 日（9:00-17:00）
2、登记地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇蓝田莲花大酒店
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人
股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签
署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法
定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、
股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司
不接受电话方式登记；（授权委托书附后）
六、会务联系：
地址：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号
邮政编码：433228
会议联系人：乐观晖
联系电话：15826568496
传真：0716-2435572
七、其他
1、会议材料备于湖北省洪湖市瞿家湾镇湖北江湖生态农业股份
有限公司办公楼一楼办公室；
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
2009 年8 月7 日
