大庆联谊石化股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议
暨召开2008 年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大庆联谊石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于
2009 年9 月 12 日召开，程云舟、郑松光、徐永海、张文超、柴铭等
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5 名董事出席会议；孙润豪董事、吴明宁董事、张劲松独立董事、王
海翔独立董事、钟学庆独立董事分别以传真方式进行了表决；李金亮
独立董事没有表决，也未委托其他独立董事进行表决。符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、同意李金亮先生辞去公司独立董事职务。
二、同意吴明宁先生辞去公司董事职务。
三、推选于志波先生为公司第四届董事会董事候选人（简历及基
本情况附后）。
四、推选张大伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历及基
本情况附后）。
五、同意拟用公司资产为大连傅氏企业集团有限公司贷款2 亿元
做抵押。主要用于补充大庆联谊石化股份有限公司生产流动资金，大
连傅氏企业集团有限公司提供相应的反担保。
六、同意韩兵女士辞去公司总会计师职务。
七、聘任王福春担任公司财务总监职务（简历及基本情况附后）。
八、关于召开2008 年度股东大会的相关事宜。
1、会议召集人：公司董事会
