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深圳中浩（集团）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2009 年
10 月22 日（星期四），以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第
六次会议。公司8 名董事成员中除董事何君因出差请假未出席会议已
授权委托董事胡林代为行使权利外，其余7 名董事均出席会议并参与
了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2009 年第三季度报告》；
二、审议通过《公司关于增补缪凯先生为公司董事的议案》；
鉴于原董事马廷校先生因工作调动提出辞职，经公司第一大股东
海南慧轩实业投资有限公司的推荐，同意缪凯先生作为公司董事候选
人。
附：缪凯先生的简历如下：
缪凯，男，38 岁，大学专科，1993 年至今历任海南慧轩实业投
资有限公司总经理助理、副总经理。
三、审议通过《公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的议
案》；
公司董事会定于 2009 年11 月12 日（星期四）下午2：00-5：00，
在深圳市福田区八卦四路南方苑酒店三楼会议室，召开深圳中浩（集
团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会。
以上第2 项议案，将提交公司2009 年第一次临时股东大会审议 。
2009 年第一次临时股东大会通知如下：
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公司定于2009 年11 月12 日（星期四）召开2009 年第一次临时
股东大会，有关事项如下：
（一）会议方式
本次股东大会采取现场会议的方式召开。
（二）会议时间
本次股东大会的开始时间：2009 年11 月12 日（星期四）下午2：
00—5：00。
（三）会议地点
广东深圳市福田区八卦四路南方苑酒店三楼会议室。
（四）会议议题：
1、审议通过《公司关于增补缪凯先生为公司董事的议案》；
（五）会议出席人员：
1、2009 年11 月04 日登记在册的股东或其授权代表；
2、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师；
（六）会议登记办法：
1、股东本人出席会议的，请携带本人身份证，股票帐户和持股
凭证，于2009 年11 月12 日（星期四）上午到公司董事会办公室办
理登记手续。
2、委托他人出席时，请授权代表人携带授权委托书、代表人身
份证、股票帐户和持股凭证，于2009 年11 月12 日（星期四）上午
到公司董事会办公室办理登记手续。
（七）其他事项
1、会议时间半天，住宿、交通等自理。
2、公司联系方法
邮编：518029
传真：（0755）82074121
电话：（0755）82415225、82411253
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联系人：黎红光、范慧敏
特此公告
深圳市中浩（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十二日
附件： 授权委托书式样
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳中
浩集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东账号：
