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海南华凯实业股份有限公司
关于召开公司2009 年第一次（临时）股东大会的通知
根据《公司法》及公司章程的有关规定，我公司决定在2009 年11 月26
日召开本公司2009 年第一次（临时）股东大会，现就有关事项通知如下：
一 、会议时间：2009 年11 月26 日上午9：00
二 、会议地点：海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼会议室
三 、会议内容：
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司实际情况，公司拟修改《公司章程》第十三条：原为：第十三条
经公司登记机关核准，公司经营范围是：“房地产开发经营；建材、水泥制品、
玻璃、装饰材料、矿产品、冷却设备、化工产品（专营除外）、机械产品、日用
百货、家用电器、工艺品、针纺织品、丝绸、土特产品、副食品、糖、酒、仓储、
汽车客货运输；货运汽车、客车及小车的经营”。
现修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：“房地产开发；
建材、水泥制品、玻璃、装饰材料、矿产品、冷却设备、化工产品（专营除外）、
机械产品、日用百货、家用电器、工艺品、针纺织品、丝绸、土特产品的销售”。
《公司章程》其他条款不变。
四 、会议出席对象：
1 、截止至2009 年11 月20 日，凡持有本公司普通股的股东，或授权委托
的代表。
2 、公司董事、监事和高级管理人员。
五 、出席会议登记办法：
凡出席会议的股东，请持本人身份证、股权凭证，委托出席还需持授权委托
书和本人身份证明文件到登记地点办理出席会议登记手续（传真方式亦可）。
登记时间：2009 年11 月23 日至11 月25 日
登记地点：海南省海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼海南华凯实业股份有
限公司证券部
六 、参加会议的股东食宿及交通费自理。
七 、联系地址及电话：
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联系地址：海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼
联系电话：0898--66212880 转2326 传 真：0898--66229755
联 系 人：周迎旗、吴小敏 邮政编码：570105
委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席海南华凯实业股份有
限公司2009 年第一次（临时）股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
股东账号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名盖章）：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
海南华凯实业股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十三日
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