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广东九州阳光传媒股份有限公司
二OO 六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）二00 六年年度股
东大会于2007 年4 月27 日上午，在广州市花都区芙蓉嶂山前旅游大道，
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召开，到会股东（或股东代理人）12 人，其所持及代表股份86,371,220
股，占公司有表决权股份总数的43.33%，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长梁汉辉先生主持，经股东大会审议，作
出如下决议：
一、审议通过《公司2006 年年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：86,371,220 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权
股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
二、审议通过《公司2006 年度董事会工作报告》；
表决结果：86,371,220 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权
股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
三、审议通过《公司2006 年度监事会工作报告》；
表决结果：86,371,220 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权
股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
四、审议通过《公司2006 年度财务决算的报告》；
表决结果：86,371,220 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权
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股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
五、审议通过《公司2006 年度利润分配预案》；
经广东羊城会计师事务所有限公司审计，公司2006 年度实现净利润
69,234,484.88 元，按10%提取法定盈余公积金6,923,448.49 元，本年度
可供股东分配的利润为62,311,036.39 元，2005 年末的未分配利润为
220,006,875.47 元，本年累计可供股东分配的利润为282,317,911.86 元。
定以2006 年末总股本199,355,280 为基数，向全体股东每10 股派现金
0.60 元（含税），共计派现金股利11,961,316.80 元。
表决结果：86,371,220 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权
股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。
公司根据实际情况决定续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司
的审计机构，聘期一年。本着公正、合理的原则，参照同类型、同规模
公司的一般标准以及以往的实际支付数额，由公司董事会确定审计机构
的报酬。2006 年度公司实际支付给广东羊城会计师事务所有限公司的年
度审计费用15 万元。
表决结果：86,371,220 股同意，占出席股东大会股东所持有表决权
股份的100%，0 股反对，0 股弃权。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二00 七年四月二十七日
