黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会
第二十一次会议决议公告暨二0 一0 年
第一次临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2010 年3 月1 日
以通讯方式召开，应参加会议董事8 名，实际参加会议董事5 名，董事赵杰因公
未能参加本次会议，委托董事邵华代为出席并行使表决权，董事徐宁、陈文建因
公出差未能参加本次会议也未委托其他董事，董事乔洪涛不能参加本次董事会会
议也没有委托其他董事代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过以下决议：
一、通过了《关于改聘2009 年度会计师事务所的议案》；
公司2008 年度的审计机构是：“中瑞岳华会计师事务所有限公司黑龙江分
所”。现拟聘请“中瑞岳华会计师事务所有限公司”为公司2009 年年度财务报告
的审计机构，预计发生审计费用十八万元。
二、通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会》议案。
2010 年第一次临时股东大会通知内容如下：
公司定于 2010 年3 月15 日召开2010 年第一次临时股东大会，有关事项如
下：
（一）会议方式
本次股东大会采取现场会议的方式召开。
2
（二）会议时间
本次股东大会的开始时间：2010 年3 月15 日（星期一）上午9:00 时。
（三）会议地点
黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江龙涤股份有限公司办公楼四楼会议室
（四）会议期限为一天
（五）会议议题：
审议《关于改聘 2009 年度会计师事务所的议案》。
公司 2008 年度财务报告的审计机构是：“中瑞岳华会计师事务所有限公司黑
龙江分所”。现拟聘请“中瑞岳华会计师事务所有限公”为公司2009 年年度财务
报告的审计机构，预计发生审计费用十八万元。
（六）出席会议的对象
1、截止2010 年3 月5 日下午转让结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表
决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席或参加表决（被授权人不
必为公司股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；
3、公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。
（七）本次股东大会现场登记方法
1、登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、授权委托书
和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股
东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点
黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江龙涤股份有限公司
3
邮编：150316
联系人：宋士龙
电话：0451-53715276
传真：0451-53717949
3、登记时间
2010 年3 月9 日至2010 年3 月10 日，上午8：30 至11：30，下午1：30
至4：30。
（七）其他事项
会期半天，与会者食宿、交通等费用自理。
黑龙江龙涤股份有限公司董事会
2010 年3 月1 日
附件：
授权委托书式样
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席黑龙江龙涤股份有
限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
