南洋航运集团股份有限公司
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董事局第五届第十一次会议决议公告
暨关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知
南洋航运集团股份有限公司第五届董事局第十一次会议于2010 年3 月
15 日以书面通讯形式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，
应书面通知董事6 人，实际已通知6 人，董事邵联合先生委托程勇先生代为
表决，董事邢骁先生因出差未能参加此次会议。会议经审议，与会董事一致
表决形成如下决议：
1、审议通过《聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期至
2011 年4 月30 日的议案》；
公司聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期至2011 年4
月30 日。
2、审议通过《关于同意董事辞职的议案》；
邵联合先生因工作原因提出辞去董事职务。
3、审议通过《关于推荐新董事的议案》；
公司董事局推荐冷明权先生为新任董事。
4、审议《关于聘任新总裁的议案》；
公司总裁程勇先生因工作原因提出辞去总裁职位，公司董事局聘任唐
广敏先生为公司新总裁。
5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
公司董事局聘任胡坤尚先生为公司财务总监。
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6、审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。
经董事局讨论，定于 2010 年3 月31 日上午9:30 在海口市文华路18
号海南文华大酒店609 室召开2010 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
1、会议召开时间：2010 年3 月31 日上午9:30
2、会议召开地点：海口市文华路18 号海南文华大酒店609 室
3、审议事项：
（1） 审议《聘请北京兴华会计师事务所有限公司为公司审计单位，聘
用期至2011 年4 月30 日的议案》；
（2） 审议《关于推荐新董事的议案》。
4、出席人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2010 年3 月24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东和尚未办理股份托管的股东。股东
亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2010 年3 月29 日上午9:30~11:30、下
午3:00~5:00 到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或
信函的方式办理参会资格登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截
止日有效持股凭证；委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、营
业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、委托人股份转让帐户卡或证券
帐户卡及登记截止日有效持股凭证；
（3）个人股东持本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截
止日有效持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人和委托人身份证、授
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权委托书、委托人股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭
证。
6、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天；
（2）本公司联系地址及联系人
地址：海口市文华路文华大酒店 609 室
南洋航运集团股份有限公司
联系人：周瑞英 联系电话：0898-68532312
传真：0898-68510067
特此公告
南洋航运集团股份有限公司
董 事 局
二 0 一0 年三月十五日
附件 1、《授权委托书》样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席南洋航运集团股份
有限公司2010 年3 月31 日召开的2010 年第一次临时股东大会，并代理行
使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号：
委托人帐户卡号码： 委托日期：
委托人持股数量：
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附件2、冷明权先生、唐广敏先生、胡坤尚先生简历
冷明权，男，汉族，1955 年生，湖北省随州市人。在职研究生学
历，公共管理硕士学位。民建成员，中*****员。现任海南省企业联合
会、海南省企业家协会执行副会长兼秘书长、法人代表，海南省人大
环资委委员，海南省政协提案委员会副主任、海南省劳动关系三方会
议副主席、海南省文联委员、海南省社科联委员、海南省仲裁委员会
委员、海南省企业信用评价中心主任、海南大舜影视文化传播公司董
事长。
1973 年1 月高中毕业后，于1973 年2 月至1977 年1 月在随州市
青素学校任教；1977 年2 月至1978 年9 月在随州师范学院读书；1978
年10 月至1981 年1 月在随州一中、随州市东关学校任教；1981 年2
月至1983 年1 月任随州市西城区文化馆负责人；1983 年2 月至1985
年1 月在武汉大学中文系学习；1985 年2 月至1988 年8 月任中共随
州市委宣传部秘书，科长；1988 年9 月至1992 年12 月任随州市政府
驻海口办事处主任；1989 年6 月创办海南省企业家协会至今，一直担
任副会长兼秘书长，法人代表。其间，1992 年5 月2 日加入中国民主
建国会，1996 年9 月至1998 年7 月中央民族大学哲学系在职研究生
学习，2000 年7 月至2002 年7 月美国普林斯顿大学在职学习，获硕
士学位；2000 年7 月增补为民建海南省委委员，2002 年3 月当选为第
三届民建海南省委委员，2003 年7 月加入中国*****，现为中共海南
省企业家协会支部书记。
唐广敏，男，1972 年生，上海交通大学安泰管理学院EMBA 硕士研究
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生、中国社会科学院在职博士，海南企业家协会副会长、海南中小企业工
作委员会主任。1993 年4 月至2000 年10 月，北京洪大实业投资有限公司
总经理； 2000 年11 月至2008 年10 月，海南光华生物科技开发有限公司
董事长兼总裁；2003 年6 月至2006 年10 月，海南光华集团（有限）公司
CEO；2005 年3 月至今，兼任亚洲蕉叶饮食集团有限公司董事长；2008 年
10 月至今，兼任海南大唐投资集团有限公司董事长。
胡坤尚，男，1966 年生，注册会计师职称，在职民商法学研究生毕
业。1996 年至2003 年，海南中明智会计师事务所有限公司常务副所长；
2003 年至2006 年，海南光华集团公司财务总监；2006 年至今，亚洲蕉叶
集团公司财务总监。
