南洋航沄集团股份有限公司
20 1 0年第一次临时股东大会文件
20 1 0年3月3 1日
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南洋航运集团股份有限公司
20 1 0年第一次临时股东大会议程
（二O-O年三月三十一日）
一、审议《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期至20 1 1年4月3 0日的议案》；
二、审议《关于推荐新董事的议案》。
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关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期至20 1 1年4月30日的议案
公司原聘请中审亚太会计师事务所为审计单位，聘用期至20 1 0年4月30日，经研究，公司拟对该事务所解聘，另聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期至20 1 1年4月30日。
本议案已获公司董事局第五届第十一次会议通过，现提交给股东大会审议表决。
南洋航运集团股份有限公司
二O-O年三月三十一日
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北京兴华会计师事务所有限公司简介
（一）总所概况
北京兴华会计师事务所有限责任公司（以下简称“北京兴华”）系由我国资深注册会计师、经济学学士王全洲先生创建于1 9 9 2年。经过1 7年的发展，现已成为一个拥有各类专业人员达5 0 0多人的全国知名的大型事务所。客户遍及北京、上海、贵州、湖南、湖北、广、深圳、陕西、四川、黑龙江等十多个省市自治区。北京兴华上市公司客户连续十年稳居中国证监会排名前2 0位。多年的实践工作经奠定了我们承担各类审计业务的专业优势。
北京兴华力求服务专业化，为此，设有十四个财务审计部，专门为特大型央企、上市公司、拟上市公司和外资企业及民营企业等提供计及其相关服务；公司设立资产评估、 工程造价审核及管理咨询三＼。专业公司，以适应专业化服务之需要。北京兴华是国际著名会计公司一一马施云国际的成员险控制体系、管理经验，并将其运用到各类审计鉴证实务中。
A、行业排名情况及注册会计师人数
以中注协公布的《2 0 09年度会计师事务所综合评价百家信息》为准，北京兴华注册会计师人数已达2 9 3人（湖北分所1 3人），其中， 专、本科以上学历占95%，硕士以上学历占13%02 0 0 8年度审计务收入1，19亿（湖北分所业务收入1 09 8万），全国排名第1 7位湖北分所在湖北省同行收入排名第9位）。
B、执业质量优良
北京兴华在为中央企业、上市公司客户服务的执业质量方面一直处于行业领先水平。每年度公司都组织几次封闭式的人员集中培训。执业人员熟悉中央企业审计相关制度规定，执业规范，方式方法运用理，综合把握项目能力较强。我们将根据业务的性质、规模、复杂程度和所处行业特点配备合适的项目人员，组成强有力的工作团队，艮好的业务素质、高水平的执业能力和团结的执业队伍作为完成项目的有力保证。
C、得到国资委、财政部、审计署、证监会等部门的充分认可
在1 7年的发展历程中，北京兴华秉承“独立客观、公正公允”的执业宗旨，获得客户及业內的赞誉。在近三年的执业过程中未受到国资委、财政部、审计署、证监会等有关主管部门的任何处罚。
D、中央企业审计工作经验丰富
(a)北京兴华中央企业经济责任审计经验丰富
近年受国务院国资委委托，北京兴华先后承办了中国大唐集团公、中国建筑股份有限公司、中国水电建设集团公司、中国冶金科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国机械工业集团公司、枝花钢铁（集团）公司、中国航空油料集团公司、中国中钢集团公司、中国五矿集团公司、中国中纺集团公司、中国华星集团公司 、中国东方航空集团公司、中国卫星通信集团公司等多个经济责任审计项目。上述工作使北京兴华积累了极为丰富的执行国有企事业单位审计鉴证业务的经验，在项目组织、技术标准与方法、行业专家和人力资源等方面具有较高的水准和娴熟的专业技能。
(b)北京兴华企业清产核资审计工作经验丰富
2 0 04年，在国资委的统集团、中国中纺集团、中国水电建设集团公司等多家中央企业进行了清产核资工作，加上近两年对哈尔滨工业大学八达集团、中国航空器材集团公司、国家气象局、中国烟草总公司、国家邮政局等大型国有企业的清产核资，积累了丰富的理论和实际工作经验，得到客户和有关部门的好评。
E、综合执业胜任能力强
北京兴华所经过多年的实践与经验积累，依据审计准则制定了—整套财务报表审计的技术标准，从审计程序、审计底稿、报表和最终报告等环节对项目全过程进行了规范。本套技术标准已在北京兴华众的同类执业活动中运用并取得了良好的实施效果。同时，我们严格级复核（项目经理→部门高级经理→质量控制部→分管主任会计)制度，确保审计报告质量。
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关于推荐新董事的议案
各位股东：
司董事邵学阵先生、何君先生、张九新先生因工作原因己辞去董事职位，公司董事局拟推荐堪布多杰先生、唐广敏先生、王景女士为公司新任董事。
以上议案已经公司董事局第五届第九次会议表决通过，现提交股东大会审议表决。
南洋航运集团股份有限公司董 事 局
二O-O年三月三十一日
附：推荐董事简历
堪布多杰，男，38岁，早期于四川德格宗萨寺佛学院学习，取得堪布学位。曾在西藏、四川等地的佛学院、寺院学习和工作。现任《青海佛教》编辑部主编、中国藏语系高级佛学院研究院研究员、囊谦县人大代表、玉树州政协委员、青海省第十届政协委员。
唐广敏，男，38岁， 上海交通大学安泰管理学院EMBA硕士研究生、中国社会科学院在职博士，海南企业家协会副会长、海南中小企业工作委员会主任。1993年4月至2000年10月，北京洪大实业投资有限公司总经理； 2000年1 1月至2008年1 0月，海南光华生物科技开发有限公司董事长兼总裁：2003年6月至2006年1 0月，海南光华集团（有限）公司CEO;2005年3月至今，兼任亚洲蕉叶饮食集团有限公司董事长；2008年IO月至今，兼任海南大唐投资集团有限公司董事长。
王景，女，37岁，华市轻工总公司、海南移动通信总公司，曾任海南光华集团有限公司董事，现任亚洲蕉叶饮食集团有限公司董事兼执行总裁。
