时间：2007年04月30日 17:36 来源： 代办股份转让信息披露平台
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鞍山第一工程机械股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007 年4月27 日在公司会议室召开，应到董事5 人，实到董事5 人，公司监事会成员及公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事逐项审议并通过如下决议：
一、 《公司2006 年度董事会工作报告》
二、 《公司2006 年度报告及报告摘要》
三、 《公司2006 年度报利润分配预案》，本年度利润不分配、不转增。
四、 《公司2006 年度报利润财务决算预案》
五、 审计机构：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司，经财政部现更名为中准会计师事务所有限责任公司。
六、 《公司2007 年一季度报告》
七、 《关于李洪国先生辞去公司董事职务的议案》同意提名郑继刚先生为公司第四届董事会候选人。
特此公告。
鞍山第一工程机械股份有限公司董事会
2007 年4 月27 日
附：郑继刚简历
郑继刚先生、男、1965 年出生 、吉林大学毕业、学士学位、历任鞍山一工运输处工程师、数控分厂厂长、生产部部长、现任鞍山一工副总经理。
