400005的公告

[2010-05-04]海国投实业股份有限公司第六届董事会二0一0年第一次会议决议公告暨召开二00九年年度股东大会的通知
    海国投实业股份有限公司第六届董事会二0一0年第一次会议于二0一0年四月二十九日以通讯表决方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议由董事长靳彦平主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定.参与表决董事经认真审议,一致通过如下决议:
    一,审议通过《公司2009年度分配预案》;
    经中准会计师事务所有限公司审定,本公司2009年度实现净利润971353.09元（每股收益0.0022元）.由于公司累计净利润为亏损,董事会决定2009年不实施利润分配,也不实施资本公积金转增股本.此项议案需股东大会审议.
    二,审议通过《公司2009年年度报告》,此项议案需股东大会审议;
    三,审议通过《公司2010年第1季度报告》;
    四,审议通过《关于召开公司二00九年年度股东大会的议案》.二00九年年度股东大会于二0一0年五月二十八日（星期
    五）召开.
    公司2009年年度股东大会通知如下:
    （一）会议日期:二0一0年五月二十八日（星期五）上午9点30分.
    （二）会议地点:海口市滨海大道81号南洋大厦605-608室.
    （三）会议召集人:公司董事会
    （四）出席对象:
    1,截至2010年5月21日股份转让结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人.
    2,公司董事,监事,高级管理人员及公司聘请的见证律师.
    （五）召开方式:现场会议
    （六）会议审议事项:
    （1）,审议《公司2009年度分配预案》;
    （2）,审议《公司2009年年度报告》;
    （3）,审议《公司2009年度监事会工作报告》.
    （七）会议登记事项:
    1,登记时间:二0一0年五月二十七日9点-15点
    2,登记方式:
    1）法人股东代表凭法人持股凭证,证券账户卡,法定代表人证明书或法人授权委托书,营业执照复印件和出席者身份证办理登记.
    2）个人股东持本人身份证,证券账户卡,持股凭证办理登记.
    3）代理人凭本人身份证,授权委托书,委托人证券账户卡,持股凭证办理登记.
    4）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.
    （八）会议联系方式:
    联系地址:海口市滨海大道81号南洋大厦605-608室
    联系电话:0898-68525100
    传真:0898-68511551
    邮编码:570105
    （九）其他
    1,会议材料备于董事会办公室
    2,本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理.
    特此公告.
    海国投实业股份有限公司
    董事会
    二0一0年四月二十九日

是履行职责，完成程序。