海国实股东大会决议公告

海国投实业股份有限公司
二00九年年度股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司二00 九年年度股东大会于2010 年
5 月28 日上午在海口市滨海大道81 号南洋大厦605 室召开，实
际到会股东及股东代理人共10 人，代表股份25478.66 万股，占
公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。
经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决
议：
1、审议通过《公司2009 年度分配预案》（25478.66 万股
赞成，占到会有表决权股份数的100%，0 股反对，0 股弃权）。
2、审议通过《公司2009 年年度报告》（25478.66 万股赞
成，占到会有表决权股份数的100%，0 股反对，0 股弃权）。
3、审议通过《公司2009 年度监事会工作报告》（25478.66
万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0 股反对，0 股弃权）。
特此公告。
附：公证书
海国投实业股份有限公司
董 事 会
二0 一0 年五月二十八日

公 证 书
(2010)琼崖证字第6210 号
根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼
崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O 一
O 年五月二十八日上午9 时30 分至11 时在海南省海口市滨
海大道81 号南洋大厦六楼公司会议室召开的 “海国投实业
股份有限公司二OO 九年年度股东大会”，进行现场公证监
督。根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股
东大会的股东身份真实，合法。截止投票开始，到会股东共
10 人，代表股权为25478.66 万股，占公司总股本45132.032
万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投
实业股份有限公司章程》的相关规定。
本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009 年度分
配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：
一、《公司2009 年度分配预案》赞成票25478.66 万票；
弃权票0 票；反对票0 票，全票通过。
二、《公司2009 年年度报告》赞成票25478.66 万票；弃
权票0 票；反对票0 票，全票通过。
三、《公司2009 度监事会工作报告》赞成票25478.66 万
票；弃权票0 票；反对票0 票，全票通过。
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以上三项报告、预案的表决结果均合法、真实、有效。
中华人民共和国海南省海口市琼崖公证处
公证员：肖明富
二Ｏ一Ｏ年五月二十八日