南洋2009 年年度股东大会决议公告

南洋2009 年年度股东大会决议公告
南洋航运集团股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
南洋航运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年6 月24
日（星期四）上午9:30，在海南省海口市文华路18 号海南文华大酒店609
室公司会议室召开了2009 年年度股东大会。参加会议的股东及股东代表
13 名，代表股份数85632491 股，占公司总股本248,718,128 的34.43 %。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由程勇先生主持,公
司高管及股东代表唐广敏先生、胡坤尚先生、刘立新先生、曾军先生、冷
明权先生、伍思勇先生、陈明雄先生、陈程枝先生、徐渊先生、陈在史先
生、张资源先生、邢叙先生、王琨女士、周瑞英女士、李诗情女士、王朝
辉律师出席了此次会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名方式进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2009 年度董事局工作报告》；
由于公司的巨额债务，公司退市后所有资产均被债权人查封，原下属公
司多数已停止运作或正在进行整顿，由此造成公司资金严重短缺，抗风险能
力差。报告期内，对公司历史遗留的巨额债务，公司董事局和管理层曾多次
与债权人协商，并聘请专业律师为法律顾问，针对公司债务的不同情况，提
出不同的处理方法，尽力促成债务重组，并在公司内部进行债务清理工作，
已取得一定成果。针对公司的实际情况，公司董事局在维持公司稳定的基础
上，寻求多方帮助，进行资源整合，寄望予债务重组成功。
该议案同意股份数为 85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
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弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
2、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》；
该议案同意股份数为 85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
3、审议通过了《2009 年利润分配决议》；
经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2009 年实现净利润
438,103.16 元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司的实际情
况，决定2009 年度不分派红利，也不转增股本。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
4、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2009 年度报告》；
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
5、审议通过了《关于公司董事局换届选举的议案》；
（1）、选举程勇先生为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
（2）、选举堪布多杰先生为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
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（3）、选举唐广敏先生为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
（4）、选举王景女士为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
（5）、选举冷明权先生为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
（6）、选举徐晓杰先生为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
（7）、选举伍思勇先生为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
（8）、选举沈祥先生为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
（9）、选举车小波女士为公司第六届董事局董事。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
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弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
6、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）、选举王琨女士为公司第六届监事会监事。
该议案同意股份数为80731991 股，占到会股东所持股份数的94.3%；
弃权股份数为4900500 股, 占到会股东所持股份数的5.7%；反对股份数为
0 股；占到会股东所持股份数的0%。
（2）、选举胡清群先生为公司第六届监事会监事。
该议案同意股份数为80731991 股，占到会股东所持股份数的94.3%；
弃权股份数为4900500 股, 占到会股东所持股份数的5.7%；反对股份数0
股；占到会股东所持股份数的0%。
李诗情女士经公司职工民主选举为公司第六届监事会监事。
7、审议通过了《公司章程修正案》。
对公司章程第五条进行修改，原为：“公司住所：海南省海口市滨海
大道东方洋大厦7、8 楼，邮政编码：570311”，修改为：“公司住所：海
南省海口市世贸东路2 号裙房第3 层4 号，邮政编码：570105”。
该议案同意股份数为85632491 股，占到会股东所持股份数的100%；
弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0
股；占到会股东所持股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
海南维特律师事务所接受本公司的委托，指派王朝辉律师出席会议，
并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结论性意见
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的
代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
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四、备查文件
1、2009 年股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
南洋航运集团股份有限公司
二Ο一0 年六月二十四日
附：1、新任董事简历
2、新任监事简历
1、新任董事简历
程 勇, 男，汉族，50 岁,曾任陆军13 军排长、副连长；绵阳市公安
局干警; 绵阳市物资局生产资料公司总经理、金属材料公司总经理；海南
涪海投资公司及海南蜀发国际贸易公司总经理，2003 年至今为南洋航运集
团股份有限公司董事长。
堪布多杰，男，38 岁，早期于四川德格宗萨寺佛学院学习，取得堪布
学位。曾在西藏、四川等地的佛学院、寺院学习和工作。现任《青海佛教》
编辑部主编、中国藏语系高级佛学院研究院研究员、囊谦县人大代表、玉
树州政协委员、青海省第十届政协委员。
唐广敏，男，38 岁，上海交通大学安泰管理学院EMBA 硕士研究生、
中国社会科学院在职博士，海南企业家协会副会长、海南中小企业工作委
员会主任。1993 年4 月至2000 年10 月，北京洪大实业投资有限公司总经
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理； 2000 年11 月至2008 年10 月，海南光华生物科技开发有限公司董事
长兼总裁；2003 年6 月至2006 年10 月，海南光华集团（有限）公司CEO；
2005 年3 月至今，兼任亚洲蕉叶饮食集团有限公司董事长；2008 年10 月
至今，兼任海南大唐投资集团有限公司董事长。现任南洋航运集团股份有
限公司总裁。
王 景，女，37 岁，华东师范大学心理学研究生。曾任职于海口市轻
工总公司、海南移动通信总公司，曾任海南光华集团有限公司董事，现任
亚洲蕉叶饮食集团有限公司董事兼执行总裁。
冷明权，男，汉族，55 岁， 在职研究生学历，公共管理硕士学
位。民建成员，中*****员。现任海南省企业联合会、海南省企业家协
会执行副会长兼秘书长、法人代表，海南省人大环资委委员，海南省
政协提案委员会副主任、海南省劳动关系三方会议副主席、海南省文
联委员、海南省社科联委员、海南省仲裁委员会委员、海南省企业信
用评价中心主任、海南大舜影视文化传播公司董事长。
徐晓杰，男，汉族，42 岁，本科。毕业于中央财政金融学院投资专业，
曾任职于海南省国际信托投资公司，期间从事信贷、信托、证券工作；后
任职于深圳宝通行科技开发有限公司，从事商务工作；2006 年至今，任职
于海南金城国有资产经营管理有限公司，现为副总经理。
伍思勇，男，40 岁，1994 年至2000 年，任职于中国银行海南省分行
公司，2003 年至2008 年，历任中国东方资产管理公司经营二部主任、助
理经理，2008 年至2009 年，任东方保利达资产管理有限公司战略发展部
经理，2009 年至今，任中国东方资产管理公司海口办事处资产经营二部助
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理经理。
沈 祥，男，59 岁，汉族，中*****员，大学本科。曾任海军南海舰队
排长、副连长、连长、团司令部副参谋长、司令部副处长、处长等职务。
后任中国人民保险公司海南省分公司纪检监察室副主任、人事处处长、组
织部部长；中国人保控股公司海南省分公司人事处处长。现为中国人保控
股公司海南省分公司资产管理处处长。
车小波，女，38 岁，汉族，大专。2001 年至2007 年，烟台银资包装
纸业有限公司副总经理，2007 年至今，山东汇中投资股份有限公司副总经
理。
2、新任监事简历
王琨，女，大专学历，42 岁，2002 年至2006 年，任职于海南光华建
设工程有限公司财务部；2006 年至今，海南光华生物科技开发有限公司副
总经理。
胡清群，男，大学本科，42 岁。曾任海南现代建筑机械公司经理，海
南海盟建设开发总公司房地产开发部经理，海南省政府第十八办公室下属
企业海南舜达贸易有限公司副总经理，现任海南金城国有资产经营管理有
限责任公司总经理助理兼办公室主任。
李诗情，女，34 岁，大本，主修会计学。先后在江西萍乡、福建泉州
等地公司任财务经理。2009 年10 月至今，任职于南洋航运集团股份有限
公司财务部。