精密年报净资产-1.58 ，税后-0.11 会计师 无法表示意见
大股东股权已经被判返还陕西国资委
陕西精密合金股份有限公司
董事会会议决议公告
陕西精密合金股份有限公司（下称“公司”）于2010 年6月28日召开了公司
董事会会议。应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，公司副总会计师及公
司3名监事列席了会议，会议由公司董事长杨智先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2009年年度报告》
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2009年度利润分配方案的议案》；
由于2009年度公司仍巨额亏损，因此本次会议决定公司本年度不进行利润分
配和资本公积金转增股份。
同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计
机构的议案》
同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于对西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2005年—
2009年财务审计报告出具无法表示意见审计报告的说明的议案》
西安希格玛有限责任会计师事务所对本公司2005-2009 年财务审计报告出具
了无法表示意见的审计报告，公司董事会就所涉及事项作如下说明：
1、经中国证券监督管理委员立案调查认定精密股份公司1998 年至2004 年
9 月共计虚构利润30,389.77 万元，因系大股东及实际控制人相关人员操控，公
司无法取得相关明细资料及相关往来款的函证资料。因公司涉及大量经济诉讼案
件，所有资产均被相关法院查封，或司法执行拍卖、或司法执行划转偿债，公司
长短期借款均已逾期并涉讼。所涉及的事项将导致公司财务状况更加恶化。
2、2005年以前，原大股东及实际控制人操控形成的巨额对外担保，对外担
保金额总计62508万元，已全部涉诉，由于有关涉诉案件尚在执行中，所以，构
成了或有负债事项的潜在损失难以估计。
3、2009年公司主营业务仍处于停顿状态，历史形成的巨额债务危机和法律
诉讼危机仍然存在，公司一直无法运作经营。公司主要资产已被司法执行偿债，
公司已没有主营业务且连年发生巨额亏损，财务状况极度恶化，已经资不抵债，
严重影响公司持续经营能力。在目前状态下，公司仅能维持现状，公司2009 年
度财务报表仍按持续经营假设为基础编制。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西精密合金股份有限公司董事会
二0一0年六月三十日
