海洋股东联合提议开临时股东会

                                                          厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会决议公告




    厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会于2010 年7 月16日召开临时会议。会议应到董事5 人，实到董事5 人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、同意股东北京清华科技园发展中心和宏亿隆投资管理有限公司(两者合并持有公司13.8%的股份)关于召开临时股东大会、审议变更部分董事、监事之议案的提议。
二、董事会决定于2010 年8 月5 日召开公司2010 年第一次临时股东大会、审议关于变更部分董事、监事的议案（有关事项详见《关于召开2010 年第一次临时股东大会的公告》）。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会

2010 年7 月19 日

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