〔三板公告〕海洋3(400022)董事会决议公告 (2010.07.21 )
〔三板公告〕海洋3(400022)董事会决议公告
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厦门海洋实业(集团)股份有限公司
董事会决议公告
厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于 2010 年 7 月 16
日召开临时会议.会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司章程》的规定.会
议审议并通过如下议案:
一,同意股东北京清华科技园发展中心和宏亿隆投资管理有限公司(两者合并持
有公司13.8%的股份)关于召开临时股东大会,审议变更部分董事,监事之议案的提议
.
二, 董事会决定于2010年 8月5日召开公司2010年第一次临时股东大会,审议关
于变更部分董事,监事的议案(有关事项详见《关于召开2010年第一次临时股东大会
的公告》).
特此公告.
