股票简称：华信3 股票代码：400038 编号：2010-019
武汉华信高新技术股份有限公司关于召开
2010 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
召 集 人：武汉华信高新技术股份有限公司第六届董事会
会议时间：2010 年9 月10 日上午9：30
会议地点：武汉市建设大道611 号
武汉华信高新技术股份有限公司会议室
主 持 人：董事长刘创先生
二、会议审议事项
（一）补选公司董事议案。
董事会提名刘毅女士、万绪女士为公司第六届董事会董事，任期
与第六届董事会一致。
1、刘毅女士简历：
1965 年2 月出生。1980 年毕业于沙市师范学校中专，英语专业；
1980 年至1986 年任湖北省沙市二中教师；1986 年至1989 年在沙市
教育学院学习（大专）；1991 年至1993 年深圳中桥实业公司；1993
年至今自由职业。
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注：沙市现为荆州市沙市区
2、万绪女士简历
1963 年8 月出生。1981 年-1994 年第一冶金建筑企业公司；1994
年-1999 年武汉宝安房地产开发有限公司；2000 年-2002 年武汉新地
置业发展有限公司；2003 年-2004 年武汉天实房地产开发有限公司；
2004 年至今武汉高科房地产开发有限公司董事长。
（二）审议《授权董事会办理工商变更登记相关事宜》的议案。
根据公司办理工商执照变更的需要，确认以下须变更的内容：
1、变更法定代表人：变更后为刘创。
2、变更公司总经理：变更后为刘创。
刘创先生是公司2008 年第一次临时股东大会审议通过的公司第六届董事
会成员，并在2009 年7 月29 日董事会2009 年第一次临时会议被选举为公司董
事长兼总经理。
3、变更注册资本：变更后为24885.6652 万元
2001 年9 月23 日公司举行了2001 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了修改章程第六条的股东会决议，公司总股本修改为24885.6652 万元。
4、变更董事会成员：变更后公司董事会由五人组成，刘创、徐锋、刘毅、
万绪、李和平。
刘创先生、李和平先生是公司2008 年第一次临时股东大会中董事会换届
选举当选的董事；徐锋先生是2009 年年度股东大会补选的董事；刘毅女士、万
绪女士若本次当选则可进行工商备案手续。
5、变更监事会成员：变更后公司监事由三人组成，杜炜、杨代森、谢有
源。
2008 年第一次临时股东大会审议通过了杜炜先生、杨代森先生为公司监
事的议案；2010 年2 月5 日职工大会会议补选谢有源同志为公司职工监事，任
期与第六届监事会一致。
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6、变更营业期限：变更后为长期。
7、变更经营范围：变更后为
百货、五金、交电针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡
胶制品、工艺美术品。服装加工；日用品修理；自营和代理内销商品范围内商品
的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；计
算机及配件制造、销售；计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务；
高新技术项目投资等经营项目。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
8、同修改后公司章程或章程修正案。
9、同意授权董事会办理变更相关事宜。
