2009 年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
北京鹫峰科技开发股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年8 月
24 日上午10 时在北京重庆饭店召开。出席会议的股东及股东的委托代理
人共8 名，代表股数共计5119.6259 万股，占公司股份总额的37.92%，符
合《公司法》）、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。公司
董事、监事和高级管理人员8 人出席了会议。大会由公司董事长楼申光先
生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票的方式逐项审议并通过了如下决议：
（一）审议并通过了《公司2009 年度董事会工作报告》
赞成票代表股数5093.4359 万股，反对票代表股数26.19 万股，弃权票
代表股数0 万股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总
数的99.49 %。
（二）审议并通过了《公司2009 年度监事会工作报告》
赞成票代表股数5093.4359 万股，反对票代表股数26.19 万股，弃权票
代表股数0 万股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总
数的99.49 %。
（三）审议并通过了《公司2009 年度财务决算报告》
赞成票代表股数5093.4359 万股，反对票代表股数26.19 万股，弃权票
代表股数0 万股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总
数的99.49 %。
（四）审议并通过了《公司2010 年度财务预算方案》
赞成票代表股数5093.4359 万股，反对票代表股数26.19 万股，弃权票
代表股数0 万股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总
数的99.49 %。
（五）审议并通过了《公司2009 年度利润分配方案》
赞成票代表股数5093.4359 万股，反对票代表股数26.19 万股，弃权票
代表股数0 万股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总
数的99.49 %。
（六）审议并通过了《公司聘请中介机构的议案》
赞成票代表股数5093.4359 万股，反对票代表股数0 股，弃权票代表股
数26.19 万股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数
的99.49 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所吴瑜律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次
股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会
通过的各项决议合法有效。
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四、备查文件
（一）载有公司与会董事和记录员签名的2009 年度股东大会决议；
（二）公司2009 年年度股东大会法律意见书。
北京鹫峰科技开发股份有限公司
二 O 一O 年八月二十四日

反对票代表股数26.19 万股
为你们叫好！
严重的内部人控制。
小股东有了声音，非常微弱。