鑫光1(400028)关于召开2011年第一次临时股东大会...

鑫光1(400028)第四届董事会2011年第二次会议决议公告暨关于召开2011年第一次临时股东大会...

　　珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会2011年第二次会议决议公

　　告暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会2011年第二次会议于2011年1月19日以书面通讯方式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，应书面通知董事 7

　　人，实际已通知 7人，参会董事 6人。与会董事一致表决通过如下议案：

　　一、《关于公司章程修正的议案》(见附件一)

　　该项议案还需股东大会决议通过。

　　二、《关于召开 2011年第一次临时股东大会的议案》

　　2011 年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

　　1、会议时间：2011年 2月 15日下午三点整

　　2、会议地点：深圳市罗湖区延芳路 329号三楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、审议事项

　　审议《关于公司章程修正的议案》(见附件一)

　　5、出席会议对象

　　(1)截止 2011 年 1月 31 日下午转让交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人；

　　(2)本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　(3)其他相关人员。

　　6、会议登记事项

　　(1)会议登记时间：2011 年 2月 14日至 2 月 15日(上午 9:00-12:00，下午 3:00

　　至 5:00以及 2月 15日上午 9:00 至 12:00)；

　　(2)会议登记地点：珠海市水湾路南方证券大厦六楼(会议召开当日的登记地点在会议召开地)；

　　(3)登记时需提交的资料：

　　法人股股东应有出席人持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡以及出席者身份证原件及复印件进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东账户卡的原件及复印件进行登记。委托他人代为出席的，应由受托人提交委托人身份证、股东卡原件及复印件、受托人的身份证原件及复印件、授权委托书。

　　7、其他事项

　　(1)本次股东大会参会股东或其代理人的食宿及交通费自理；

　　(2)本次会议联系人：夏先生，联系电话：0756-3329002。

　　特此公告

　　珠海鑫光集团股份有限公司董事会

　　二 0一一年一月十九日

　　附件一：《公司章程修正案(草案)》

　　1、第五条：公司住所，改为：珠海市担杆镇综合大楼 A21 室

　　2、第一百零六条：原文：《公司法》第 57条、第 58条，现改为：第 147条

　　3、第一百二十一条：原文：董事会由 11名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人，独立董事 3人，改为：董事会由 7名董事组成，设董事长 1人。

　　4、第一百二十六条、第一百二十八条、第一百三十一条：取消副董事长

　　5、第一百四十条：原文：公司董事会中应有三分之一的独立董事，现予以取消

　　6、第六章：原文：总裁，现改为：总裁(总经理)

　　7、第一百五十七条：原文：《公司法》第 57 条、第 58 条，现改为：第 147条

　　8、第一百六十八条：原文：《公司法》第 57 条、第 58 条，现改为：第 147条

　　9、第一百七十三条：原文：监事会由五名监事组成，现改为：监事会由三名监事组成。

　　10、第二百三十条：原文：以在广东省工商局最近一次核准登记后的中文章程为准。现改为：以在广东省珠海市工商局最近一次核准登记后的中文章程为准

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 (先生/女士)代表本单位/本人出席珠海鑫光集团股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　(法人股东加盖公章) (法人股东提供营业执照登记号)

　　委托人持股数：委托人股权证号(证券账户号)：

　　法定代表人(签名)： (法人股东填写此栏)

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

　　(1)对《2011 年第一次临时股东大会通知》议题中所列________项审议事项投赞成票。

　　(2)对《2011年第一次临时股东大会通知》议题中所列________项审议事项投反对票。

　　(3)对《2011年第一次临时股东大会通知》议题中所列________项审议事项投弃权票。

　　附件三：

　　法定代表人资格证明书

　　____________同志，在我单位任______________________职务，系我单位法定代表人。

　　特此证明。

　　单位名称(盖章)：

　　年月日

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那里看到的？协会的信息披露平台没看到啊？有动作的董事会都是好事！敢于作为！鄙视那些无作为，还在梦乡中的饭桶高管！

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飘(57237228) 19:44:58

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