南洋航运集团股份有限公司
第六届董事局第七次会议决议公告
暨关于召开 2010 年度股东大会的通知
南洋航运集团股份有限公司第六届董事局第七次会议于2011 年3 月31
日以书面通讯形式召开。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，应书
面通知董事9 人，实际已通知9 人，董事堪布多杰先生全权委托唐广敏先生
代为表决。经审议，与会董事一致表决通过如下议案：
一、《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期一年的
议案》；
公司继续聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期一年，
自2011 年5 月1 日至2012 年4 月30 日。
此议案需经股东大会通过。
二、《关于改选董事局主席的议案》；
公司董事局主席程勇先生因工作原因提出辞去董事局主席职务，现推
选唐广敏先生为公司董事局主席。
三、《关于同意董事辞职的议案》；
公司董事堪布多杰先生因工作原因提出辞去董事职务。
四、《关于推荐新董事的议案》；
公司董事局推荐郭晓飞先生为新任董事。
郭晓飞：男，54 岁，高级经济师，中*****员。1992 年至2004 年在海
南省建设厅任职，其间于1996 年9 月至2000 年3 月担任海南省房地产开
发总公司总经理；2005 年至2009 年任海南物业股份有限公司董事、总裁，
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2009 年10 月至今任海南和鑫地产开发有限公司董事、总经理。
此议案需经股东大会通过。
五、《关于召开2010 年度股东大会的议案》；
2010 年度股东大会相关事项通知如下：
1、会议召开时间：2011 年4 月26 日上午9:30
2、会议召开地点：海口市世贸东路2 号世贸中心C 座三楼公司会议室
3、审议事项：
（1）《2010 年度董事局工作报告》；
（具体说明见六届董事局六次会议决议公告）
（2）《2010 年度监事会工作报告》；
（具体说明见六届监事会二次会议决议公告）
（3）《南洋航运集团股份有限公司2010 年年度报告》；
（4）《2010 年利润分配决议》；
（具体说明见六届董事局六次会议决议公告）
（5）《关于推荐新董事的议案》；
（具体说明见以上董事会议案）
（6）《公司章程修正案》；
对公司章程第十三条进行修改，原为：“经公司登记机关核准，公司经
营范围为：高科特产品开发与经营，旅游项目的开发。”，修改为：经公司
登记机关核准，公司经营范围为：旅客运输、货物运输、物流、仓储、高
速公路及码头基础设施投资、停车场管理；生物质能源、新能源开发，石
油批发；投资咨询；旅游主题公园、酒店、体育运动项目等现代服务业的
开发、投资及运营；经济适用房建设，土地整理，物业管理；林业、农业
综合开发；农产品批发以及进出口贸易与批发。
（7）《关于聘请北京兴华会计师事务所为公司审计单位，聘用期一年
的议案》。
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（具体说明见以上董事会议案）
4、出席人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2011 年4 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东和尚未办理股份托管的股东。股东
亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、登记事项
（1）请符合上述条件的股东于2011 年4 月22 日上午9:00~11:30、下
午3:00~5:00 到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或
信函的方式办理参会资格登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截
止日有效持股凭证；委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、营
业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、委托人股份转让帐户卡或证券
帐户卡及登记截止日有效持股凭证；
（3）个人股东持本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截
止日有效持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人和委托人身份证、授
权委托书、委托人股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭
证。
6、其他事项
（1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理，会期半天；
（2）本公司联系地址及联系人
地址：海口市世贸东路 2 号世贸中心C 座三楼
南洋航运集团股份有限公司
联系人：周瑞英联系电话：0898-68532312、 0898-68505333 转8306
传真：0898-68510067
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特此公告
南洋航运集团股份有限公司
董 事 局
二 0 一一年三月三十一日
附件：《授权委托书》样式
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席南洋航运集团股份
有限公司2011 年4 月26 日召开的2010 年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号：
委托人帐户卡号码： 委托日期：
委托人持股数量：
